Ø Personas jurídicas deben identificar a sus beneficiarios finales
Ø Entes jurídicos deben identificar a sus beneficiarios finales
Ø Sujetos no domiciliados obligados a identificar a beneficiarios finales
Ø Exceptuados de la presentación de la declaración de beneficiario final
Ø Obligaciones de las personas jurídicas y entes jurídicos respecto del beneficiario final
Ø Obligados a presentar declaración BF F3800 según tramos
Ø Forma de presentar declaración Beneficiario Final
Ø Diligencias previas para identificar al beneficiario final
Ø Criterios para identificar al beneficiario final de personas jurídicas
Ø Imposibilidad de identificar al beneficiario final
Ø Obligación de conservar información del beneficiario final
Ø Plazo de conservación de documentación beneficiario final
Ø Obligación de actualizar información del Beneficiario
Ø Infracciones vinculadas a información beneficiario final
Ø Supuesto de atribución de Responsabilidad solidaria
