El #compliance para el sector regulado tiene características propias y esta es la oportunidad de conocerlas de la mano de una experta. Acompáñanos a este ·MasterMinds con Ana Sofía Pérez Flores.
Cuáles son las ventajas de echar a andar un programa efectivo de compliance más allá de solo cumplir con una obligación?
Si formas parte de:
◽ Casas de cambio
◽ Compañías de seguros y fianzas
◽ Empresas que transfieren fondos o movilizan capitales
◽ Entidades dedicadas al factoraje, arrendamiento financiero y que organizan loterías o rifas
◽ Cooperativas
◽ Organizaciones sin fines de lucro
◽ Entidades que se dediquen a la compraventa de inmuebles, vehículos, comercio de joyas, arte, antigüedades, servicio de blindaje, entre otros.
◽ Contadores públicos y auditores
Aprende todo sobre la regulación vigente
