Panamá papers, pandora papers, estrellas de fútbol, youtubers, periodistas, políticos y hasta el vaticano tienen algo en común, su dinero sigue fluyendo hacia paraísos fiscales, cada vez más comunes en el mundo, no por nada han sido una de las estrategias en los Estados Unidos para solventar la crisis del capitalismo financiero. Todos bajo un mismo cielo, en el cual el lavado de activos también es recurrente; no es de extrañar que buena parte de los 70 mil millones del caso de corrupción y robo al erario, protagonizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) en cabeza de la anterior ministra, Karen Abudinen, fuera a parar a Delawer, un nuevo paraíso fiscal.
En Colombia existen, al menos, 64 delitos relacionados con el lavado de activos que, por lo general, tiene que ver con una estrategia de las mafias para limpiar su dinero; precisamente hablamos de mafias porque esto no se supedita al narcotráfico, también, a la trata de blancas, explotación y esclavismo, prostitución y pornografía infantil, entre otras muchas actividades ilegales. Asimismo, el Estado sufre recurrentemente este flagelo, debido a que también sirve para la evasión de impuestos, mas aún cuando el director de la DIAN, José Andrés Romero Tarazona, (organismo que sirve en Colombia para el recaudo de impuestos) aparezca en la investigación realizada que hoy conocemos como los Pandora Papers.
De esto y mucho más nos habla nuestro invitado Iván Mauricio Gómez Barrios, Experto financiero, Gerente de auditoría interna Caja de Arequipa-Perú.
¡Bienvenidos!
Alejandro Toca
@TocaAlejandro
