La legislación mexicana, en particular la Ley General de Sociedades Mercantiles y las Normas de Información Financiera (NIF), establecen la importancia de identificar y revelar al beneficiario controlador en los estados financieros de una entidad, brindar transparencia y claridad sobre quién tiene la capacidad de tomar decisiones y herramienta legal para detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El Beneficiario Controlador es el tema a tratar en este Podcast del CCPGJ de la mano de José Cruz Gutierrez Haro, abogado y socio de la firma Shütz Consultores, miembro de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente (CAPEI).
