Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.
Esta semana te informamos sobre:
-Transparencia Internacional publicó recientemente su índice de corrupción por países.
-Cuba obtiene la aceptación del GAFISUD como miembro.
-La Inclusión Financiera como prioridad para el monitoreo de GAFI.
-En México se emitió la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
-Los 5 Escándalos Bancarios del 2012.