Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
Suscríbete y obtén acceso a más contenido.
http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-022013/
Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.
Esta semana te informamos sobre:
-Wegelin, Primer Banco Suizo Que Cae Por Fraude.
-Banco de España, en la Mira de los Supervisores.
-Bancos de USA en la Mira por Fraude en Documentos.
-Caso Mario Villanueva.