Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
Suscríbete y obtén acceso a más contenido.
http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-032013/
Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.
Esta semana te informamos sobre:
-HSBC Pagará Multa por Cobro Excesivos.
-El Vaticano sin Operaciones con Tarjetas.
-La UIF Argentina Profundiza Tema de Futbol.
-OCDE Alarmada por Falta de Condenas por Sobornos.
-El 3.6% del PIB fue Lavado en México en el 2012.