Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.
Esta semana te informamos sobre:
-Caso Walmart
Soborno en México
-Fraude Cibernético
Clonación de tarjetas
Fraude en Internet
-Caso Katrina
Soborno y Lavado de Dinero
-Cumplimiento de Plazos
Reportes e Informes de la UIF
-Robo de Identidad
Operaciones de Fraude en Línea