Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.
Esta semana te informamos sobre:
-Divisas, un importante tema para el G20.
-España, 14 detenidos por Lavado de Dinero utilizando premios falsos de lotería.
-Canada, refuerza ley anticorrupción sobre funcionarios públicos.
-FATCA, México firma acuerdo intergubernamental con Estados Unidos de Norte América.