Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.
Esta semana te informamos sobre:
-Alemania, Ex Ministro Iraní Detenido con Cheque del Banco Central de Venezuela.
-Alemania, Fraude por 2,900 Millones Depositados en UBS de Suiza.
-Islas Caimán, Informará de Fondos Domiciliados en Territorio.
-Parlamento Europeo, Debate Sobre Nuevas Técnicas de Lavado de Dinero.
-GAFI, Resultados de la Reunión Plenaria Celebrada en París.