Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.
Esta semana te informamos sobre:
-Colombia, tras red de lavado de activos en oro.
-La ciber guerra entre E.E.U.A. y China,
-E.E.U.A., detenido por fraude a la CFE
-México, caso Elba Esther Gordillo.