Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.
Esta semana te informamos sobre:
- Brasil, Entran en vigor reglamentos de nueva ley contra lavado de activos,
- España, Cae una red de estafadores cibernéticos,
- Panamá, Los ciberdelitos en el 2012 rondan los 14 millones de dólares
- Ecuador y Perú, firman acuerdo de intercambio de información sobre ALD.
- México, 224 personas investigadas por Lavado de Dinero en el 2012.