Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.
Esta semana te informamos sobre:
- Paraguay, 511 USD. Millones por Lavado de Dinero de Empresas Ficticias.
- Chile, Impulsa Estrategia Nacional Contra Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Costa Rica, en Alerta por Tipologías en el Sector Inmobiliarios y Hotelero.
- Argentina, más Sobre HSBC, Denuncias por Evasión y Lavado de Dinero.