Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.
Esta semana te informamos sobre:
- Mexicanos detenidos en Miami, acusados de Lavado de Dinero. Tipología, compra venta de activos y cambio de cheques.
- Dominicanos, acusados de Lavado de Dinero, Tipología, Compra Venta de Activos y Robo de Identidad.
- FINCEN, Guía Sobre Normas Anti Lavado de Dinero y Moneda Virtual.