Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.
Esta semana te informamos sobre:
- Argentina, Banco Central Sanciona a Centros Cambiarios por incumplimiento en Anti lavado de Activos.
-Costa Rica, Mejora transparencia fiscal según OCDE
- Ministros de Justicia Iberoamericanos acuerdan nuevos mecanismos contra delincuencia organizada
-Perú, mayor control en PLD, Nuevo proyecto de ley de anti lavado podría darle acceso a la UIF a información financiera confidencial.