Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.
Esta semana te informamos sobre:
- Nicaragua, En sus primeros 6 meses la nueva UAF recibió 500 ROS
- Kuwait, Se aprueba nueva ley Anti lavado, prevén penas de prisión de hasta 20 años
- La OCDE recomienda a Dinamarca mejorar su lucha contra el soborno transnacional
- Austria, foco rojo sus políticas de Confidencialidad Bancaria
- Uruguay, en camino de adecuar su normativa en el sistema Anti lavado de dinero