Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.
Esta semana te informamos sobre:
- Agenda de la próxima reunión de GAFIC: Fortalecer al grupo.
- Acuerdo de las autoridades de los Estados Unidos con HSBC estancado.
- Unión Europea aprueba nuevas medidas contra la evasión fiscal.
- La UIF del Vaticano presenta su primer informe de actividad 2012.