Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
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http://www.migueltenorio.com/index.php/NoticiarioSemanal222013
Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.
Esta semana te informamos sobre:
- GAFI Caribe incluye en lista negra a Belice, Guyana y Dominica por deficiencias en prevención de lavado de dinero.
- Honduras considera que realiza 20% del lavado de activos en Centroamérica.
- Italia. Juegos "on line", negocios con bajos impuestos y creciente control por la mafia.
- Francia crea lista de paraísos fiscales (Costa Rica, Panamá, Guatemala y Rep. Dominicana).