Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
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Esta semana te informamos sobre:
- BBVA Paraguay, Regional y Sudameris sancionados por Banco Central de Paraguay. Incumplen en Antilavado de dinero.
- Incautan mil millones de dólares a los hermanos Álvarez Mayendorff en Colombia. Sospechas sobre políticos.
- Estados Unidos investiga a casa de cambio Argentina "La Moneta" por lavado de dinero.
- México impulsa reforma de Ley Antilavado para penalizar la figura del Testaferro.
- Cuba responde ante GAFI y GAFISUD con mejoras en su posición en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.