Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
Suscríbete y obtén acceso a más contenido.
Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.
Esta semana te informamos sobre:
- EEUU Sanciona al grupo de Consultoria Financiera Deloitte con 10 millones por auditoria de antilavado negligente del Banco Standard.
- Paraguay presenta su Plan Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
- Argentina: Una más para HSBC.
- Investigación a Banco Suizo Reyl por blanquear dinero procedente de fraude fiscal.
- Vaticano: Tolerancia cero contra riesgos de blanqueo.