Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
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Esta semana te informamos sobre:
- GAFI anuncia los resultados de su reunión plenaria, sostenida en junio 19 al 21 de 2013.
- GAFI actualiza sus listas a junio de 2013: Países con deficiencias en sus sistemas de Anti lavado de dinero.
- Decomiso civil de la DEA por 102 millones. Reclamos contra el lavado de dinero del Banco Canadiense Libanés.
- EEUU multa a Banco de Tokyo con 250 millones por violar sanciones a Irán, Sudán y Burma.
- EEUU JP Morgan amenazada de sanciones por falta de control en fraude Madoff.