Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
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Esta semana te informamos sobre:
- HSBC acepta multa récord de 1,920 millones de dólares impuesta por los Estados Unidos por blanqueo de dinero.
- Renuncian integrantes de la dirección del Banco del Vaticano por lavado de dinero.
- Estados Unidos: Bitcoin y su mercado bajo la lupa de FinCEN.
- Costa Rica: narcotraficantes lavan dinero con billetes de lotería.
- La CNBV amplía supervisión por el lavado de dinero y la SHCP emite formatos de reportes anti lavado.