- Argentina. Ex banquero de JP Morgan da su versión ante el juez de las maniobras de evasión y lavado de dinero para grandes empresas.
- Nicaragua busca salir de la lista gris de GAFI, Crea el oficial de cumplimiento en entidades sin supervisor natural.
- E.E.U.U. - Colombia. Se incluyen en la lista Clinton a una red Colombiana dedicada a lavar activos.
- En Rusia se desmantela una red que habría lavado 1,200 millones de USD vía Chipre.
- En México la SHCP incluirá controles al lavado de dinero en comercio exterior.