Denne uken har vi besøk av leder i enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim, Sven Arild Damslora.
Jobben til teamet hans er å ta i mot rapporter fra rapporteringspliktige og bearbeide disse, for å så dele informasjonen med politi, tilsynsmyndigheter, og utenlandske tjenester. (Episode in 🇳🇴)
Sammen med Sven Arild ser vi blant annet på disse temaene.
- Hvordan Økokrim mener en god MT-melding på en bedriftkunde bør se ut.
- Hvordan man kan vurdere transaksjonsvarsler opp i mot trendene innenfor de forskjellige industrikodene (NACE).
- Hvilke metoder og data man kan berike transaksjonsmonitoreringen av bedrifter med.
- Hvorfor samarbeidet mellom revisor, regnskapsfører og banken bør styrkes på dette området.
- Underrapporteres det innenfor bedriftssegmentet?
- Hvorfor små bedrifter utgjør mesteparten av det volumet som meldes inn. Og hvorfor det ikke er flere meldinger på større selskaper og konsern.
- Finnes det et “kompetanse-gap” hos rapporteringspliktige når det kommer til overvåkning av bedriftskunder?
- Avviker kvaliteten på MT-meldinger på bedrifter fra det som kommer inn på privatpersoner?
- Og hva er på toppen av agendaen til EFE nå fremover?
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
