- Uruguay, Caso del Royal Bank of Canadá.
- España considera a Gibraltar como "Paraíso Fiscal" de su economía.
- Banco Central de Paraguay sanciona a bancos como consecuencia de conducta de empleados.
- En Puerto Rico, fiscalizarán transacciones dudosas a través de cooperativas de ahorro y crédito.
- En México habrá 15 tipos de avisos de operaciones en efectivo: SHCP