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Compliance IIEC International DevelopmentFraude al Desnudo con Marta Cadavid
Hablemos de conductas deshonestas. ¡Únete y participa!
Invitada: Claudia Álvarez-Troncoso
Transmisión en Vivo en las plataformas digitales de IIECtv Facebook Live | YouTube Live | LinkedIn Live | TwitterEscúchanos por Amazon Music | Spotify | Google 6 p.m. México - Chicago - San José - México
7 p.m. Bogotá – Lima - Bogotá
9 p.m. Buenos Aires - Sao Paulo - Santiago
Patrocinado por: Auditool Oficial, SOMOS B-GRC y Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento IIEC#IIEComplianceOfficer #IIEClub #compliance #Antifraude #Auditoría
2023-05-0433 min
EtikaMente PodcastEmmanuel Hilario Lightbourne - Inclusión, Diversidad y Equidad son temas tabú en las empresas?En este episodio tenemos una conversación bien interesante con Emmanuel Hilario Lightbourne, quien actualmente se desempeña como Gerente Legal para Centro América y Suramérica de JTI – Japan Tabacco International. Emmanuel es un profesional en el área de Cumplimiento Corporativo, Legal y Regulatorio, con experiencia en puestos gerenciales y administrativos, habiendo ofrecido soporte en entidades públicas y privadas en los Estados Unidos de Norteamérica como Morgan Stanley, The Depository Trust & Clearing Corporation, JP Morgan Chase; así como en República Dominicana para las empresas Philip Morris International y Wind Telecom.Cuenta con M...2021-04-261h 14EtikaMente PodcastIvan Carvajal - Mercado Capitales: GameStop e Insurgencia Retail TradersPara este episodio conversamos con Iván Carvajal, Gerente de Planificación Estratégica y Mercados de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Iván nos habla sobre el mercado de capitales y su ecosistema, de los inversionistas retail, cómo opera y negocia Wall Street. Discutimos sobre la conducta ética, los dilemas éticos, el insider trading y la responsabilidad de los traders de informar adecuadamente al inversionista sobre una acción y posición tomando en cuenta el perfil de riesgo del inversionista. Nos adentramos al caso reciente de GameStop, Robinhood y la incidencia...2021-02-281h 09EtikaMente PodcastJimena Alguacil - Ventajas Competitivas del ComplianceEtikaMente Radio es el podcast ganador del Latin Podcast Awards 2020 para República Dominicana.Para este episodio conversamos con la Dra. Jimena Alguacil, quien actualmente es Directora de Compliance Sin Fronteras y fundadora de TOTH Compliance. Jimena es Abogada argentina – española, graduada de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina y de la Universidad Complutense de Madrid. Es también Directora del Máster en Compliance y Gestión de Riesgos en ADEN International Business School, Miami. Profesora en la Especialización en Compliance en ESADE Law School, Barcelona. Profesora del Máster en Ne...2021-02-0854 minEtikaMente PodcastFranco Rojas - Bolivia, Evo Morales y Lavado de ActivosEpisodio 21 con Franco Rojas, Gerente General del Grupo AMLC, especializado en Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos, con presencia en 9 países de Latinoamérica . (Hacemos aclaracion de que este episodio fue grabajo previo a las elecciones presidenciales en Bolivia.)Es Conferencista internacional. Fue Sub Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Bolivia, y Analista Financiero Senior en la Unidad de Investigaciones Financieras de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de dicho país, hoy conocida como Autoridad de Supervisión Financiera.En este episodio Franco nos comenta la evo...2020-12-1454 minEtikaMente PodcastDr. Alejandro Rebolledo - La Red Avispa Venezolana: régimen y criminalidadEtikaMente es el podcast ganador del Latin Podcast Awards 2020 para la categoría país República Dominicana. Más información en nuestra página de Instagram.Para este episodio tenemos una conversación con el Dr. Alejandro Rebolledo, quien es Juez del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala de Casación Penal de la República de Venezuela desde julio de 2017. Asimismo, es CEO de la firma Rebolledo Consulting Group en Miami, EEUU, donde reside desde hace unos años como exiliado político del régimen venezolano.El Magistrado Rebolledo es speaker internaciona...2020-11-1650 minEtikaMente PodcastFernando Di Pasquale - Investigación del Crimen FinancieroEn este episodio conversamos con Fernando Di Pasquale quien es socio de FIDESnet, firma de consultoría en áreas económico, financiera, antilavado y FT, gobernanza, riesgo, cumplimiento y servicios fiscales. Fernando se desempeña como Director de la Carrera de Organización Bancaria en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Además, es Director del Programa de Desarrollo Profesional y del Programa Certificado en Gestión Bancaria para la Asociación de Bancos Argentinos. Fue Asesor del Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Integró la...2020-11-0358 minEtikaMente PodcastElvis Chirinos - Compliance y Equipos de Alto RendimientoElvis Chirinos, Socio Director de E&W Consulting and Services, una firma de cumplimiento y gestión de riesgos en Miami, Florida, EEUU. Elvis cuenta con una trayectoria profesional de más de 13 años en Cumplimiento Normativo, Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgo del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo para el sector financiero. Es economista, con un Máster en Gerencia de Empresas, Certificado en el Programa de Perfeccionamiento de Estudios Bancarios de la Cátedra Simón Bolívar, Certificado en el Programa de Formación Docente y Certificado en el Programa de Formación...2020-10-1555 minEtikaMente PodcastJuan Llanos - Compliance, Blockchain y CryptoInvitado: Juan Llanos, consultor y Director General de la firma Juan Llanos Advisors en EEUU. Juan es un experto en cumplimiento financiero y pionero en la productización, así como un codiciado mentor de startups, asesor, escritor y orador en temas de riesgo, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo y estrategia de servicios financieros en el ámbito del blockchain y criptográfico. Cuenta con más de 18 años de experiencia en la construcción y administración de programas de prevención del lavado de activos y cumplimiento regulatorio en múltiples jurisdicciones. Como eterno innova...2020-09-231h 21EtikaMente PodcastJulio Aguirre - Panama y Prevención del LavadoEn este episodio escucharán una conversación con Julio Aguirre, presidente de Aguirre & Schwarz S.A., una firma de consultoría en administración de riesgos financieros que provee productos y servicios en materia de administración de riesgosJulio Aguirre es desarrollador académico y profesor para FIBA AML Institute en la Certificación Profesional y Asociada Antilavado (CPAML y AMLCA) emitidas por el Florida International University y Florida International Bankers Association. Es Director del Comité de Auditoría de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá y Adherente Individual de la Asociación I...2020-09-0752 minEtikaMente PodcastMariela Mejia - Periodismo de Investigacion como Fuente Fehaciente (edición especial)Culminando con nuestra edición especial con la participación de mujeres periodistas emblemáticas en la carrera que han desarrollado y los casos que han expuestos.Para este episodio de la edición especial conversamos con MARIELA MEJÍA, periodista investigativa, docente de periodismo en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), y miembro del Comité Consultivo de la carrera de Comunicación Social y Medios Digitales en dicha universidad.Actualmente es periodista senior en Diario Libre. En adición a publicar su contenido en República Dominicana, Mariela también lo ha hecho para...2020-08-211h 00EtikaMente PodcastKatherine Hernández- Periodismo de Investigacion como Fuente Fehaciente (Edición Especial)Edición Especial de mujeres periodistas consideradas emblemáticas en la carrera que han desarrollado y los casos que han expuestos a través de medios noticieros. Para este episodio tenemos una conversación con KATHERINE HERNÁNDEZ, periodista venezolana que desde el 2014 reside en República Dominicana. Katherine es presentadora de noticias en el noticiero estelar de la noche Enfoque Final de la cadena de noticias CDN. También se desempeña como directora de la revista “Sala de Espera”, y es conductora de su proyecto televisivo Siendo Honestos que se transmite cada domingo por CDN tambié...2020-08-181h 07EtikaMente PodcastAlicia Ortega - Periodismo de Investigacion como Fuente Fehaciente (edición especial)Edición especial con la participación de mujeres periodistas que considero son emblemáticas en la carrera que han desarrollado, los casos que han expuestos, y el aporte que vienen realizando a la sociedad a través de medios noticieros tanto televisivos como escritos. Para este episodio conversamos con ALICIA ORTEGA, conductora y productora de su programa El Informe con Alicia Ortega, así como de la Emisión Estelar de Noticias SIN, ambos transmitidos por Color Visión canal 9 en la República Dominicana. Es además Directora General y VP Ejecutiva del Grupo Noticias SIN y miembro...2020-08-141h 07EtikaMente PodcastFederica Vegas - Cultura de Dignidad y LiderazgoEn este episodio conversamos con Federica Vegas, conferencista y facilitadora de talleres de Empoderamiento y Liderazgo basados en el Modelo de Dignidad para Resolución de Conflictos y Relaciones Sanas de la Universidad de Harvard. Federica es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, con un Máster en Gobierno de la Universidad de Harvard.En esta entrevista Federica nos explica qué es Dignidad y la diferencia con respeto. Por qué es importante para reconectar con nosotros mismos, tomando en cuenta a cómo reaccionamos según las emociones que ya tenemos programados. Platicamos sobre la Noci...2020-07-3148 minEtikaMente PodcastGonzalo Vila - Conciencia en Transparencia CorporativaGonzalo Vila es el Director de Latinoamérica para la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), siendo responsable de su expansión y posicionamiento, de supervisar la certificación, de implementar proyectos de capacitación y desarrollar servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero. Fue Director Editorial de las publicaciones especializadas en lavado de dinero y delitos financieros de Alert Global Media. Trabajó para The Wall Street Journal, primero en la edición impresa para Latinoamérica y luego como editor de la edición en Internet. Además es un expositor frecuente e...2020-07-2046 minEtikaMente PodcastJoseph Humire: Irán, China y Rusia en Latam vía VenezuelaPara este episodio conversamos con Joseph Humire, quien es director ejecutivo del Center for a Secure Free Society ubicado en Washington D.C., EEUU dedicado a temas de seguridad, inteligencia y defensa. Joseph es un experto en seguridad global, especializado en amenazas trans regionales en el hemisferio occidental, sobretodo en la convergencia del terrorismo internacional y crimen organizado transnacional, así como la influencia de Irán y Hezbolá en América Latina. Ha dado charlas en el Departamento de Defensa de los EEUU, así como en centros académicos y universidades alrededor del mundo. También ha declarado en varias o...2020-07-041h 09EtikaMente PodcastAna Maria de Alba - Compliance de USA para LATAMEn este episodio hablamos con Ana María de Alba, quien es CEO de CSMB -firma consultora en gestión de riesgos y banca para EEUU y Latam / Instructora líder y asesora académica de FIBA-FIU para la certificación Asociada y Profesional en PLA/FT/ conferencista.Ana nos comenta la inversion que hacen las entidades en sus sistemas de prevención, control interno y preparación técnica del personal para mejor gestionar los riesgos. También nos explica el rol de compliance y ética en esta crisis sanitaria del Covid19, para gestionar posibles situaciones de soborno, c...2020-06-191h 01EtikaMente PodcastCarmelina Peguero - Líder Se Hace o Nace? Y Salario EmocionalEn este episodio conversamos con Carmelina Peguero, Leadership Coach/ Coach Ejecutivo/ Consultora y Gerente General de su firma P&T Soluciones Integrales. Carmelina nos habla sobre el clima laboral en la empresa y cómo lidiar con jefes tóxicos. Nos explica la diferencia entre la inducción y el proceso de bienestar para que el empleado tenga el conocimiento adecuado de la cultura y la forma única de operar de la empresa. Profundizamos sobre los estilos de liderazgo, abarcando el líder coach que inspira a los empleados a que accionen; dejando atrás las deci...2020-06-0652 minEtikaMente PodcastCarlos A. Oviedo - Terrorismo y Narco, espejo de ColombiaEn esta ocasión les traemos una entrevista con Carlos Oviedo Arbeláez, socio de O & G Legal and Risk Advisor en Colombia y experto antilavado con especialidad en crimen internacional, prevención del crimen y análisis de problemas políticos, sociales, económicos e internacionales contemporáneas.En este episodio Carlos nos explica la política pública de Colombia en temas de lavado de activos y crímenes financieros, su estructura y los actores que participan. Y nos expone cómo ha avanzado el país en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiamient...2020-05-241h 03EtikaMente PodcastAlek Boyd: ¿Corrupción buena y corrupción mala?En esta entrevista, Alek Boyd nos explica por qué es tan insistente con sus denuncias sobre corrupción en Venezuela. Nos plantea su opinión sobre si es peor el régimen chavista en sus 20 años o lo que algunos denominan la cuasi oposición. Discutimos acerca de los países en Latinoamérica que se han beneficiado del chavismo a través del petróleo venezolano. Y abordamos los casos de Odebrecht, Alejandro Andrade, los bolichicos y el gran flujo de dinero para poner en contexto el tamaño de la corrupción en Venezuela. Nos explica cómo...2020-05-041h 22EtikaMente PodcastCarlos Pimentel - Corrupción en época de Covid19 y Estado de EmergenciaEpisodio especial donde conversamos con Carlos Pimentel, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana de Rep. Dominicana (capítulo de Transparencia Internacional), sobre corrucpión, crisis sanitaria, elecciones, compras gubernamentales al margen de procesos y la ética, niveles de impunidad que colindan con niveles de complicidad, el reto de devolverle la independencia al Poder Judicial y Ministerio Público, la necesidad de desinstalar entramados de impunidad orquestados en instituciones de investigación, persecución y sanción de la corrupción. Y discutimos si Rep. Dominicana se encuentra en lo que Carlos denomina una Democracia Restringida que cruza por la corrupció...2020-04-2759 minEtikaMente PodcastJuan A. Baptista - Línea Defensa Cero: Comunicación y CumplimientoEn esta conversación, Juan Alejandro Baptista nos explica las razones sociales y morales de la importancia del cumplimiento para las empresas y los países. Abordamos el caso de Venezuela y cómo se puede hacer gestión de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo en dicho país. Discutimos sobre la responsabilidad de comunicar en materia de cumplimiento como línea de defensa cero en la gestión de riesgo, así como el rol y responsabilidad de los comunicadores y periodistas en la gestión de crisis y fomentación de cultura ética, antilavado y de complianc...2020-04-0853 minEtikaMente PodcastGisel Castillo - Negociar, Marca y ÉticaEn este episodio les traemos una interesante conversación con Gisel Castillo, entrenadora, asesor en negociación, Business coach y speaker. Reconocida por su workshop Negociadores 777 y estrategias de branding. Gisel es la CEO & fundadora de CLG Consultores y Coach-Brand Consultores..Gisel nos habla sobre la importancia de la marca corporativa y la marca personal; la coherencia que debe existir entre la imagen, lo que proyectas y lo que dices; y nos amplia sobre la ética en los negocios y cómo lidiar con dilemas éticos y crisis para que no impacten la reputación. También...2020-03-2737 minEtikaMente PodcastHeiromy Castro - Antilavado y FT: cómo vamos y qué necesitamos gestionarEn este episodio, hablamos de la trayectoria de Heiromy en el mundo del antilavado y anticorrupción. Heiromy nos explica la situación de la República Dominicana antes de la evaluación del GAFILAT y de cómo está el país ahora. Asimismo, discutimos sobre el Financiamiento al Terrorismo y el régimen creado por la Ley y el Reglamento; la falta de guías y la activación de la Lista Propia para el país. Heiromy nos ofrece su parecer sobre las empresas que dan servicio de PLAFT y la importancia de contratar a especialistas. Finalmente...2020-03-1142 minEtikaMente PodcastCompliance desde las trincherasEn este episodio conversamos con Johanna Pimentel Sánchez, abogada dominicana que reside en Londrés desde hace unos 15 años. Johanna nos comparte sus experiencias, las evoluciones de los mercados en temas regulatorios y de compliance. Igualmente nos regala sus 3 recomendaciones para enfrentar los grandes cambios que ya están presentándose.Johanna es experta en temas de telecomunicaciones, e-commerce, cumplimiento, protección de datos y banca digital. Ha laborado para grandes multi nacionales, incluyendo el mercado europeo, medio oriente y asiático.2020-02-2428 min