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Trade Talk - U.S. Export Controls and SanctionsOFAC-Settlement: Toll Holding zahlt 6,1 Mio. USD StrafeDie im australischen Melbourne ansässige Toll Holdings Ltd. einigte sich im April 2022 mit dem OFAC auf eine Strafzahlung von 6,1 Mio. USD. Die Höchststrafe lag bei 826 Mio. USD. Hintergrund waren Sanktionsverstöße durch Logistikaufträge an sanktionierte Gesellschaften und Lieferungen in Hochrisikoregionen (Nordkorea, Iran und Syrien).Lesen Sie zu diesem Fall auch unseren Bericht mit ICP-Hinweisen auf https://www.us-exportrecht.com/logistik-toll-holding-zahlt-in-usa-61-mio-usd-strafe/Informationen zum US-Exportrecht: https://www.us-exportrecht.com/ Über den Referenten: https://www.prof-schindler.de/ Kontakt: Prof. Dr. Da...
2025-11-1408 minTrade Talk - U.S. Export Controls and SanctionsBIS: Kanadier verhaftet - Risiken de Re-Exportes von US-GüternAm 21. März 2025 wurde der kanadisch-pakistanische Staatsangehörige Mohammad Jawaid Aziz beim Grenzübertritt von Kanada in die USA verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren systematisch gegen US-Exportkontrollrecht verstoßen zu haben, indem er US-Güter für militärische Endnutzer in Pakistan beschaffte. In diesem Podcast werden die Risiken des Reexportes von US-Gütern analysiert.Lesen Sie hierzu auch unsere Zusammenfassung auf https://www.us-exportrecht.com/festna...Informationen zum US-Exportrecht: https://www.us-exportrecht.com/ Über den Referenten: https://www.prof-schindler.de/ Kontakt: Prof. Dr. Darius O. Schindl...
2025-09-2608 minTrade Talk - U.S. Export Controls and SanctionsEAR99In dieser Episode von Trade Talk werfen wir einen differenzierten Blick auf die Klassifizierung EAR99 im US-Exportkontrollrecht – und räumen mit häufigen Missverständnissen aus europäischer Perspektive auf. Was bedeutet EAR99 wirklich? Gilt diese Kennzeichnung auch für Nicht-US-Güter? Gibt es Exportrisiken? Und welche Relevanz hat sie für EU-Unternehmen? Weitere Informationen zum EAR99-Gütern finden Sie auf https://www.us-exportrecht.com/ear99/Informationen zum US-Exportrecht: https://www.us-exportrecht.com/ Über den Referenten: https://www.prof-schindler.de/ Kontakt: Prof. Dr. Darius O. Schindler | MBAC...
2025-09-0514 minTrade Talk - U.S. Export Controls and SanctionsTrade Talk Lagemeldung: Chinesischer Lieferant US-sanktioniertIm Sommer 2024 wurde ein chinesisches Unternehmen in den USA sanktioniert. Das Unternehmen ist ein wichtiger Lieferant elektronischer Bauteile. Händler haben dessen Produkte aus dem Sortiment genommen. Bei der deutschen GmbH droht in 3 Wochen ein Produktionsstillstand, da die chinesischen Bauteile (DC-Wandler) nicht durch andere Produkte substituierbar sind.Die Kanzlei von Professor Schindler wurde von der GmbH beauftragt, die Lieferbeziehung zum chinesischen Unternehmen US-sanktionsrechtlich zu prüfen.Zur Kanzlei Prof. Dr. SCHINDLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH: https://www.us-exportrecht.com/Informationen zum US-Exportrecht: https://www.us-exportrecht.com/ Über den...
2025-07-2609 minTrade Talk - U.S. Export Controls and SanctionsOFAC-Settlement: Danfoss zahlt 4,4 Mio. USDIm Dezember 2022 einigte sich das dänische Unternehmen Danfoss mit dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) auf eine Strafzahlung von 4,4 Mio. USD. Hintergrund waren Lieferungen von Klimageräten an Kunden im Iran, Sudan und Syrien. Die Lieferungen erfolgten über die Tochtergesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie verstießen gegen US-Sanktionen.Weitere Informationen zum Fall Danfoss nebst einer Checkliste finden Sie auf https://www.us-exportrecht.com/trade-talk-danfoss-zahlt-44-mio-usd/Informationen zum US-Exportrecht: https://www.us-exportrecht.com/ Über den Referenten: https://www.prof-schindler.de/ Konta...
2025-05-1507 minTrade Talk - U.S. Export Controls and SanctionsSubject to the EARWann unterliegen meine deutschen Produkte dem US-Exportrecht? Wann sind sie "subject to the EAR"? Dafür gibt es verschiedene Anknüpfungspunkte:1. Alle Gegenstände innerhalb der USA2. Alle US-Ursprungsgegenstände, unabhängig vom Standort (COO USA)3. Ausländische Produkte mit US-Komponenten (de minimis)4. bestimmte Aktivitäten und Dienstleistungen5. Foreign-Direct Product (FDP) Rules Informationen zum US-Exportrecht: https://www.us-exportrecht.com/ Über den Referenten: https://www.prof-schindler.de/ Kontakt: Prof. Dr. Darius O. Schindler | MBA Center f...
2025-03-0116 minTrade Talk - U.S. Export Controls and SanctionsOFAC-Settlement: AIOTEC GmbH zahlt 14,6 Mio. USDDie in Berlin ansässige AIOTEC GmbH verkauft eine gebrauchte australische Polypropylen-Anlage in den Iran. Zwischenhändlerin ist eine US-amerikanische Gesellschaft. Hierdurch verstößt die GmbH gegen die Iran-Sanktionen der USA. Im Settlement mit dem OFAC einigt man sich auf die Strafzahlung von 14,6 Mio. USD.Weitere Hinweise zum Fall finden Sie unter https://www.us-exportrecht.com/ofac-b...Checkliste zum US-Exportkontrollrecht:https://www.us-exportrecht.com/wp-con...Informationen zum US-Exportrecht: https://www.us-exportrecht.com/Über den Referenten: https://www.prof-schindler.de/Kontakt:...
2024-12-3009 minTrade Talk - U.S. Export Controls and SanctionsGmbH unter U.S. GerichtsbarkeitWann unterliegt eine deutsche GmbH der US-Gerichtsbarkeit? Wann muss sie US-Exportkontrolle und Sanktionen berücksichtigen? Für diesen sog. US-Nexus gibt es mehrere Anknüpfungspunkte: (1) US-Territorium(2) US-Person(3) Güter, die dem US-Exportrecht unterliegen(4) Vertragsabwicklung in US-DollarInformationen zum US-Exportrecht: https://www.us-exportrecht.com/ Über den Referenten: https://www.prof-schindler.de/ Kontakt: Prof. Dr. Darius O. Schindler | MBA Center for International Trade and Export Control (CiTEX) Stabelstr. 8 | 76133 Karlsruhe Telefon: +49 (721) 85 140 840 https://www.c...
2024-12-2708 minTrade Talk - U.S. Export Controls and SanctionsSAP im Fadenkreuz: Auftakt zur US-ExportkontrolleWillkommen zu Trade Talk. Dem Podcast zum US-Exportrecht und US-Sanktionen. Mit Professor Dr. Darius Schindler, MBA.Auftakt: SAP zahlte in den USA 13,4 Mio. USD Strafe wegen Verstößen gegen US-Sanktionen. Informationen zum US-Exportrecht: https://www.us-exportrecht.com/ Über den Referenten: https://www.prof-schindler.de/ Kontakt: Prof. Dr. Darius O. Schindler | MBA Center for International Trade and Export Control (CiTEX) Stabelstr. 8 | 76133 Karlsruhe Telefon: +49 (721) 85 140 840 https://www.citex-fg.org/ Produktion: LIF...
2024-12-1702 min