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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 66TaxDay Pregunta 66: ¿La Fluctuación Cambiaria causa IVA?Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815#PLD#PrevencióndeLavadodeDinero#ObligacionesPLD#ActividadesVulnerables#Av#cursoenlínea#TaxDay#SeguridadFiscal#contadores#LFPIORPI#ObligacionesLegales2025-02-2504 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 65TaxDay Pregunta 65:¿Esta limitada la deducción de intereses y de Fluctuación Cambiaria a partir de 2020?Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815#PLD#PrevencióndeLavadodeDinero#ObligacionesPLD#ActividadesVulnerables#Av#cursoenlínea#TaxDay#SeguridadFiscal#contadores#LFPIORPI#ObligacionesLegales2025-02-1204 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 66TaxDay Pregunta 66: ¿La Fluctuación Cambiaria causa IVA?Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815#PLD#PrevencióndeLavadodeDinero#ObligacionesPLD#ActividadesVulnerables#Av#cursoenlínea#TaxDay#SeguridadFiscal#contadores#LFPIORPI#ObligacionesLegales2025-02-1204 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 64TaxDay Pregunta 64: ¿La pérdida por Fluctuación Cambiaria juega para la Capitalización Delgada?Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815#PLD#PrevencióndeLavadodeDinero#ObligacionesPLD#ActividadesVulnerables#Av#cursoenlínea#TaxDay#SeguridadFiscal#contadores#LFPIORPI#ObligacionesLegales2025-02-1003 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 63TaxDay Pregunta 63: ¿Puedo deducir Fluctuación Cambiaria sin tener CFDI?Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815#PLD#PrevencióndeLavadodeDinero#ObligacionesPLD#ActividadesVulnerables#Av#cursoenlínea#TaxDay#SeguridadFiscal#contadores#LFPIORPI#ObligacionesLegales2025-02-1004 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 62TaxDay Pregunta 62: ¿Debes presentar ISSIF complementaria por 2022 y 2023?Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815#PLD#PrevencióndeLavadodeDinero#ObligacionesPLD#ActividadesVulnerables#Av#cursoenlínea#TaxDay#SeguridadFiscal#contadores#LFPIORPI#ObligacionesLegales2025-02-1005 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 61TaxDay Pregunta 61:¿Quiénes deben presentar ISSIF junto con su declaración anual?Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815#PLD#PrevencióndeLavadodeDinero#ObligacionesPLD#ActividadesVulnerables#Av#cursoenlínea#TaxDay#SeguridadFiscal#contadores#LFPIORPI#ObligacionesLegales2025-02-1004 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 60TaxDay Pregunta 60: Terroristas en la lista de personas bloqueadas de la ONU ¿Qué obligaciones tenemos?
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815
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2025-01-2907 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 59TaxDay Pregunta 59: "Los grupos de narcos son terroristas": Trump¿Cómo nos afecta en México?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 58TaxDay Pregunta 58: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD, ¿Qué pasa cuando soy una empresa que forma parte de un grupo empresarial?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 57TaxDay Pregunta 57: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD cuando un abogado o contador se encuentra dentro de una sociedad civil ¿Quién presta el servicio?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 56TaxDay Pregunta 56: ¿Cuándo un asesor o representante legal presta un Servicio Profesional independiente que debe cumplir con las obligaciones PLD?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 55TaxDay Pregunta 55: Tener REPSE y prestar servicios especializados, ¿Se considera Servicios Profesionales con Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD?
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#PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores 2025-01-1405 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 54TaxDay Pregunta 54: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD, ¿Cuáles son los tipos de Alerta para presentar Avisos 24 horas?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 53TaxDay Pregunta 53: Respecto de los avisos de PLD/FT, por arrendamiento de inmuebles, ¿A qué se refieren en la Cuarta reunión 2024 de los Síndicos del Contribuyente?
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2024-12-1909 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 52TaxDay Pregunta 52: ¿Qué pretende el acuerdo del IMSS respecto de los premios de asistencia y puntualidad en la integración del salario base de cotización de los trabajadores?
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2024-12-1909 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 51TaxDay Pregunta 51: ¿Se aprobó Estímulo Fiscal para 2025 para condonar multas y recargos?
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2024-12-1912 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 50TaxDay Pregunta 50: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD, ¿Cuándo llevamos a cabo Operaciones Financieras a nombre de un cliente?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 49TaxDay Pregunta 49: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD, ¿Cuáles son los Umbrales de Aviso y cuáles son los Umbrales de Identificación?
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#PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores 2024-12-0903 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 48TaxDay Pregunta 48: ¿Cuándo un servicio profesional se considera una actividad vulnerable y tendrá que cumplir con obligaciones de prevención de lavado de dinero?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 47TaxDay Pregunta 47: ¿Qué pasa con la fluctuación cambiara en el ajuste por inflación?
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2024-12-0403 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 46TaxDay Pregunta 46: Nos pregunta una IAP ¿Es posible recibir donativos con dinero en efectivo por más de 174 mil pesos o 1605 UMA?
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#recepcióndedonativos #donativos #donatarias #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal 2024-12-0303 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 45TaxDay Pregunta 45: ¿Cuáles son los requisitos para deducir perdidas cambiarias en el ISR?
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2024-11-3005 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 44TaxDay Pregunta 44: ¿Por qué las donatarias deben cumplir tantas obligaciones de PLD?
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#recepcióndedonativos #donativos #donatarias #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay 2024-11-2905 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 43TaxDay Pregunta 43: Para efectos de la Ley ISR ¿Los intereses son igual que la fluctuación cambiaria o son diferentes? ¿Por qué?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 42TaxDay Pregunta 42: La multa al padrecito por PLD. El SAT multa a una parroquia con 19 millones de pesos por incumplir con avisos PLD, ¿Conoces la historia?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 41TaxDay Pregunta 41: La Ley del ISR ¿Puede grabar la fluctuación cambiaria de lo que va ocurriendo día a día?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 40TaxDay Pregunta 40: Nos preguntan una empresa: Nosotros recibimos donativos que si exceden de $174,000 pesos o 1,605 UMAS, pero nos los dan otras donatarias, ¿Deberemos considerarlo como una actividad vulnerable?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 39TaxDay Pregunta 39: ¿Cómo se considera la fluctuación cambiaria en los ingresos nominales base de los pagos provisionales de ISR?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 38TaxDay Pregunta 38: Una tienda nos pregunta: Nosotros recibimos donativos del público en general, que acepta redondear su cuenta, y ese dinero lo mandamos a una donataria ¿Es considerada como una actividad vulnerable para la tienda?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 37TaxDay Pregunta 37: ¿Cuál es el tipo de cambio de moneda extranjera que se debe considerar para el pago de impuestos?
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#fluctuacioncambiaria #fluctuación #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFis2024-11-2203 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 36TaxDay Pregunta 36: ¿Cuáles son las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, que deben considerar como actividades vulnerables, el recibir donativos que excedan de $174,000 pesos?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 35TaxDay Pregunta 35: ¿Cómo se aplica la fluctuación cambiaria para efectos de la Ley del ISR?
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2024-11-1401 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 34TaxDay Pregunta 34: Una asociación sin fines de lucro que recibe donativos nos pregunta, ¿En qué caso debo cumplir con obligaciones de prevención de lavado de dinero?
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2024-11-1303 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 33TaxDay Pregunta 33: ¿Cómo se considera a la fluctuación cambiaría en la ley del impuesto sobre la renta? ¿Es fluctuación cambiaría?
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2024-11-1202 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 32TaxDay Pregunta 32: Compramos un automóvil y nos piden la información del beneficiario controlador persona física. ¿Debemos entregar esta información o sólo de la holding que está registrada en el RFC?
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#BeneficiarioControlador #CFF #indentificaciónBeneficiarioControlador #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea 2024-11-0503 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 31TaxDay Pregunta 31: Nosotros ya identificamos al accionista que tiene el control de la empresa. ¿Es diferente al Beneficiario Controlador establecido en el CFF? ¿Cuáles son las diferencias principales?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 30TaxDay Pregunta 30: ¿En dónde dice que debemos tener un Manual para identificar al Beneficiario Controlador establecido en el CFF?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 29TaxDay Pregunta 29: ¿En dónde dice que debemos tener un Manual para identificar al Beneficiario Controlador establecido en el CFF?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 28TaxDay Pregunta 28: ¿Es constitucional la reforma al CFF que nos obliga a identificar al beneficiario Controlador?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 27TaxDay Pregunta 27: Comercializamos vehículos y queremos saber que requisitos debe cubrir nuestro formato de identificación del cliente para cumplir con la PLD.
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2024-10-1404 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 26TaxDay Pregunta 26: Comercializamos vehículos y nos compraron un auto de $1,200 un millón doscientos mil pesos, pagando con una tarjeta BitsoCard, que entiendo son criptomonedas ¿Se tienen problemas con PLD por los pagos en efectivo?
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2024-10-1403 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 25TaxDay Pregunta 25: Comercializamos vehículos y nos compraron un auto de $955 mil pesos, pagando con 2 camionetas y una parte en efectivo de $300 mil pesos ¿Se tienen problemas con la PLD por los pagos en efectivo?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 24TaxDay Pregunta 24: Comercializamos vehículos, Tengo AV que fueron objeto de identificación, pero no de aviso todavía, no llegan al umbral. Supimos por las noticias que el cliente es parte de una organización delictiva. ¿Debemos presentar el Aviso 24 horas, aun cuando no caemos en la obligación de presentarlo el día 17 del mes siguiente?
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TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 23TaxDay Pregunta 23: Comercializamos vehículos y queremos saber si es cierto que existe un listado de alertas de PLD para presentar Avisos 24 horas.
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2024-10-0804 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 22TaxDay Pregunta 22: Comercializamos vehículos y queremos saber en que caso se presentan Avisos 24 horas de PLD, cuando se tienen sospechas de lavado de dinero.
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2024-10-0803 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 21TaxDay Pregunta 21: Se adquirieron vehículos como equipo de transporte de la empresa y se van a vender para adquirir nuevos ¿Son una actividad vulnerable?
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2024-10-0802 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 20TaxDay Pregunta 20: ¿Cuáles son los vehículos marítimos que se incluyen en la LFPIORPI que deben cumplir con las obligaciones de PLD?
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2024-10-0803 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 19TaxDay Pregunta 19: ¿Cuáles son los vehículos aéreos que se incluyen en la LFPIORPI que deben cumplir con las obligaciones de PLD?
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2024-10-0803 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 18TaxDay Pregunta 18: ¿Cuáles son los vehículos terrestres que se incluyen en la LFPIORPI que deben cumplir con las obligaciones de PLD
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2024-10-0804 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 17TaxDay Pregunta 17: ¿La actividad vulnerable de comercialización de vehículos se refiere sólo a la venta de automóviles?
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2024-10-0802 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 16TaxDay Pregunta 16: Nos pregunta un lote de autos usados si puede evitar caer en las obligaciones de PLD por la venta de autos, ya que le dan mucho miedo las multas por incumplimiento.
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2024-10-0802 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 15
TaxDay Pregunta 15: Tenemos otra pregunta sobre el tema de dueño beneficiario de clientes de actividades vulnerables ¿Verdad que el dueño beneficiario debe ser siempre persona física?
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2024-10-0802 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 14TaxDay Pregunta 14: Nos preguntan sobre el dueño beneficiario de clientes de actividades vulnerables, por dudas de la pregunta 9, ¿Si no tenemos la identificación del dueño beneficiario de personas morales, pero tenemos la forma del cliente que dice que no tiene, aplica la multa?
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2024-10-0801 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 13TaxDay Pregunta 13: Nos preguntan sobre las multas por no presentar avisos de PLD, ¿Cuál es el peor escenario para alguien que realiza actividades vulnerables? Nos siguen llegando muchas dudas y preguntas.
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2024-10-0803 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 12TaxDay Pregunta 12: Nos preguntan sobre que será menos peor, presentar avisos de PLD en forma extemporánea o esperar a que llegue la autoridad, con una veladora pa´que no llegue.
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2024-09-1904 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 11TaxDay Pregunta 11: Nos preguntan, ¿qué opinión tienes sobre una Tesis que habla de la espontaneidad en el cumplimiento de obligaciones de PLD?
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2024-09-1804 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 11TaxDay Pregunta 11: Nos preguntan, ¿qué opinión tienes sobre una Tesis que habla de la espontaneidad en el cumplimiento de obligaciones de PLD?
#PLD #actividadvulnerable #arrendamiento #multas #avisos #inmuebles #obligaciones #CDMX
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2024-09-1804 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 10TaxDay Pregunta 10: Nos pregunta una inmobiliaria. Un arrendatario nos ofrece pagar rentas por adelantado de una bodega por 5 años ¿Debemos recibir ese pagó? ¿Se debe presentar un aviso 24 horas con Alerta de operación sospechosa de lavado de dinero? ¿Qué pasa si no lo hacemos?
#PLD #ActividadVulnerable #arrendamiento #multas #avisos #inmuebles #obligaciones #CDMX
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2024-09-1803 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 9TaxDay Pregunta 9: Una inmobiliaria y un arrendador nos preguntan sobre la identificación del dueño beneficiario en arrendamiento de inmuebles que se consideran AV y te han escuchado y están preocupados, preguntan¿Cuándo tenemos a un arrendador que es persona moral, nos pueden decir que no? ¿Tienen un dueño beneficiario?#PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX
2024-09-1803 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 8TaxDay Pregunta 8: Una inmobiliaria nos dice: Le alquilamos varios locales comerciales a un mismo cliente, sin que ninguno de los alquileres llegue al umbral de identificación, pero sumando los contratos si excede.¿Se debe considerar actividad vulnerable? ¿Se deben presentar avisos?
#PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX
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2024-09-1801 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 7TaxDay Pregunta 7: Tenemos contratos de arrendamiento de inmuebles, pero ninguno llega al umbral para ser actividad vulnerable, pero nos quedó la duda cuando escuchamos la Pregunta 3 y quedamos muy preocupados¿Nos aplican las limitantes de cobro o pago con dinero en efectivo? ¿Cuál es el criterio conforme a las disposiciones de PLD?
#PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX
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2024-09-1804 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 6TaxDay Pregunta 6: Somos un grupo de personas y de empresas consideradas partes relacionadas, y se rentan oficinas de una empresa a las demás. ¿Se debe considerar una Actividad Vulnerable por arrendamiento de inmuebles? Y en su caso, que nos recomiendas hacer porque no hemos cumplido hasta el momento con estas obligaciones.
#PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX
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2024-09-1803 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 5TaxDay Pregunta 5: Se rentó un inmueble que es propiedad de 11 copropietarios y quieren saber si cada uno de ellos deben cumplir por separado con las obligaciones de PLD de arrendamiento.
#PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX
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2024-09-1803 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 4TaxDay Pregunta 4: Multas por incumplimiento PLD. A un arrendador de inmuebles le fincaron multas por más de 54 millones de pesos por prevención de lavado de dinero ¿Por qué son multas tan altas?, ¿Cuáles son las multas por incumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero?
#PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX
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2024-09-1804 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 3TaxDay Pregunta 3: Si tienes arrendamientos de inmuebles que se consideran una AV ¿Cuáles son las limitaciones de uso de dinero en efectivo? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX
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2024-09-1802 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 2TaxDay Pregunta 2: Si tienes arrendamientos de inmuebles con renta mensual que exceden $174 mil pesos en 2024, realizas una actividad vulnerable. ¿Cuáles son las obligaciones de PLD? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligacionesfiscales #ActividadVulnerable #codigocivil #CDMX
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2024-09-1802 min
TaxDay Asesor PLDTaxDay Pregunta 1TaxDay Pregunta 1: Se modificó el Código Civil para el Distrito Federal y la Ley de Vivienda para la CDMX el 28 de agosto de 2024 ¿Cuáles fueron los cambios y las nuevas obligaciones para los arrendadores de inmuebles? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligacionesfiscales #ActividadVulnerable #codigocivil #CDMX
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TaxDay Asesor PLDCaso 58. Cripto romance estafa en redesActualmente los estafadores que operan en línea cazan a sus víctimas y las “enamoran” para después convencerlas de que inviertan en criptomonedas. Esta es una nueva estafa conocida como “cripto romance“
Estafa cripto romance, Cazadores de víctimas en línea, Fraudes en inversiones de criptomonedas, Alerta estafas criptográficas, Engaños en línea con criptomonedas, Protección contra estafas cripto romance, Seguridad en el mundo cripto, TaxDay, Asesor PLD, Javier Martínez
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxda...2023-11-2217 min
TaxDay Asesor PLDCaso 57. Protegiendo las Finanzas Globales: Innovaciones y Desafíos del GAFIEn el marco de sus iniciativas estratégicas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha desplegado esfuerzos significativos para fortalecer dos aspectos críticos en la lucha contra actividades financieras ilícitas a nivel global. La primera de estas iniciativas se centra en la mejora de la recuperación de activos, con un enfoque destacado en la colaboración con Redes de Recuperación de Activos (ARINs). Estas redes, compuestas por profesionales de la aplicación de la ley y la judicatura, desempeñan un papel esencial en el rastreo, congelación, incautación y decomiso de activos, me...2023-11-1520 min
TaxDay Asesor PLDCaso 56. GAFI Resultados plenaria 25 al 27 oct 2023La cuarta sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llegó a su conclusión el 27 de octubre de 2023 en París, bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur. Este evento reunió a delegados de la amplia Red Global del GAFI, compuesta por representantes de más de 200 jurisdicciones, así como observadores de organizaciones internacionales, quienes participaron en discusiones de alto nivel en la sede del GAFI en la capital francesa.
GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI en la capital francesa, Lavado de dinero, Financiamiento del terrorismo, Recomenda...2023-11-0818 min
TaxDay Asesor PLDCaso 55. El uso de criptomonedas para lavar dinero se triplica en el mundo.El uso de criptomonedas para lavar dinero se triplica en el mundo y seguirá creciendo en tanto no se tomen medidas legales, por lo que se sigue fortaleciendo el crimen organizado.
#criptomonedas #activosvirtuales #monedasvirtuales #blockchain #ciberseguridad #pld #actividadesvulnerables #AsesorPLD #UIF #TaxDay
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TaxDay Asesor PLDCaso 53. GAFI y el fracaso mundial anti lavado de dineroUn Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce que no se detiene ni el 1% del lavado de dinero ilícito, el antilavado mundial es un fracaso declaró.
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #defraudacionfiscal #lavadodedinero #GAFI
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TaxDay Asesor PLDCaso 51. Criptomonedas y la Ley de Prevención de Lavado de Dinero en USALa PLD de las criptomonedas en USA tendrán su Ley específica, ya que se tienen características especiales.
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #criptomonedas #Prodecon
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TaxDay Asesor PLDCaso 49. Como lavan el dinero en el envío de remesas de USA parte 2Hay un ejercito de civiles ayudando al crimen organizado en México prestando sus cuentas para recibir remesas de USA, sin medir los graves riesgos en que incurren.
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #Listadepersonasbloqueadas #LPB #Remesas
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TaxDay Asesor PLDCaso 44. Ya es constitucional la obligación de identificar al Beneficiario ControladorLa Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la obligación de cumplir con la identificación del beneficiario Controlador persona física, por lo que todas las personas jurídicas debemos cumplir.
#BeneficiarioControlador #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #PLD/FT
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TaxDay Asesor PLDCaso 39. Los riesgos de financiamiento al terrorismo en México en la ENR de 2016 y 2020La probabilidad y el impacto de la incidencia del Financiamiento al terrorismo en la ENR-2016 y la ENR-2020
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #ENR #PLD/FT
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TaxDay Asesor PLDCaso 38. Los riesgos de lavado de dinero en México en la ENR de 2016 y 2020La probabilidad y el impacto de la incidencia del lavado de dinero en la ENR-2016 y la ENR-2020
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #ENR #PLD/FT
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TaxDay Asesor PLDCaso 33. Una joyería que no cobra con dinero en efectivo, considera que no realiza AV.Cuando le vendes a un cliente joyas que exceden de 805 UMA ($83 mil) ya se considera AV y debes cumplir con la LFPIORPI
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #joyeriaPLD
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TaxDay Asesor PLDCaso 32. Una donataria que no esta autorizada para recibir donativos deducibles, considera que no realiza AV.Cuando recibes donativos de un donador que exceden de 1,605 UMA ($166 mil) ya se considera AV y debes cumplir con la LFPIORPI
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #DonativosPLD
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TaxDay Asesor PLDCaso 30. Una Empresa de outsourcing de personal hasta 2021, que ahora presta de servicios especializados pregunta si realiza una AVEs una empresa que prestó servicios de outsourcing desde 2014 y a partir de 2021 presta servicios especializados.
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld
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TaxDay Asesor PLDCaso 29. Una persona que recibe remesas de USA es incluido en la Lista de personas bloqueadas y le congelan sus cuentas bancarias.Le congelaron las cuentas a una persona por aparecer en la lista de personas bloqueadas de la UIF.
Recibía remesas de USA en su cuenta bancaria, de parientes y amigos y sacaba el dinero para entregárselos.
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #Listadepersonasbloqueadas #LPB
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2023-04-2620 min
TaxDay Asesor PLDCaso 27. Atención de requerimientos electrónicos del Padrón de PLD por actividades vulnerables a los sujetos obligados.Una empresa que realiza AV se dio de Alta en el Padrón de PLD y necesita saber cómo atender los requerimientos.
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2023-04-1915 min
TaxDay Asesor PLDCaso 26. Venta de vehículos considerando, por error, que sólo los automóviles pueden ser actividad vulnerableLa empresa por error considera que sólo los automóviles pueden ser actividad vulnerable, ya que es en lo que los delincuentes gastan su dinero.
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #ventaautos #autosnuevos
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2023-04-1215 min
TaxDay Asesor PLDCaso 23. Los Notarios y sus Obligaciones de PLD y Verificación de forma de pagoPara cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx
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TaxDay Asesor PLDCaso 22. Los notarios y la identificación del dueño beneficiario y del beneficiario controlador de sus clientesLos notarios y los corredores públicos tienen la obligación de identificar al dueño beneficiario de sus clientes, para la LFPIORPI y el BC para efectos fiscales, propio y el de sus clientes.
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TaxDay Asesor PLDCaso 21. ¿Cuántos avisos recibe la UIF por Actividades Vulnerables?Revisemos en términos generales el Informe de Actividades de la UIF de enero de 2023.
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TaxDay Asesor PLDCaso 20. El arrendamiento entre empresas del Grupo Empresarial y las obligaciones de PLDEn un Grupo Empresarial consideran que el arrendamiento entre el mismo grupo, incluyendo a personas físicas no es una actividad vulnerable. No es correcto.
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TaxDay Asesor PLDCaso 19. ¿Cuándo el arrendamiento de inmuebles es actividad vulnerable?Una inmobiliaria dice que no le aplica la Ley antilavado porque sólo cobra con transferencias de fondos. Error
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TaxDay Asesor PLDCaso 18. Información del Dueño Beneficiario en Actividades VulnerablesAcompaña a Javier Martínez a un nuevo caso con el tema: Información del Dueño Beneficiario en Actividades Vulnerables.
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TaxDay Asesor PLDCaso 17. Examen de Certificación y re-certificación de la CNBV en PLD/FT 2023Examen de Certificación y re-certificación de la CNBV en PLD/FT 2023
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TaxDay Asesor PLDCaso 16. Manual PLD Anexo 1.II. Obligaciones PLD por Otorgar Préstamos AVManual PLD Anexo 1.
II. Obligaciones PLD por Otorgar Préstamos AV
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TaxDay Asesor PLDCaso 15. Manual PLD, Anexo 1. I. Identificación préstamos considerados AVCon Javier Martínez.
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TaxDay Asesor PLDCaso 14. Manual PLD Anexo 1. Otorgar PréstamosCon Javier Martínez.
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TaxDay Asesor PLDCaso 13. Las actividades vulnerables y los umbrales en la LFPIORPILas actividades vulnerables y los umbrales en la LFPIORPI. Con Javier Martínez.
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TaxDay Asesor PLDCaso 12. Qué son las tipologías de lavado de dinero y para qué sirvenTipologías de lavado de dinero de la UIF .
Caso 12 ¿Qué son las tipologías de lavado de dinero y para qué sirven?
Responde esta interrogante con Javier Martínez.
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TaxDay Asesor PLDCaso 11. Préstamos entre empresas del grupo y no se han cumplido las obligaciones de PLD
Se tienen préstamos entre empresas del grupo y no se han cumplido las obligaciones de PLD. Responde esta interrogante con Javier Martínez.
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TaxDay Asesor PLDCaso 10. ¿Cuáles son las Obligaciones de la LFPIORPI por realizar AV?Análisis de las Obligaciones de PLD por realizar actividades vulnerables, identificar al cliente, al dueño beneficiario y las operaciones con dinero en efectivo.
¿Cuáles son las Obligaciones de la LFPIORPI por realizar actividades vulnerables?
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TaxDay Asesor PLDCaso 09. ¿Cuáles son las multas por incumplir la LFPIORPI?Conoce las multas y sanciones por incumplimiento de las obligaciones por realizar AV.
AsesorPLD Caso 09. ¿Cuáles son las multas por incumplir la LFPIORPI?
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TaxDay Asesor PLDCaso 08. Cuestionario de Riesgos para AV. Vence el 10 de octubre 2022Acompaña a Javier Martínez en el caso 08. Cuestionario de Riesgos para AV. Vence el 10 de octubre 2022 🧐
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