Shows
AMLC podcast100. Jubileum aflevering met vele experts“Tien jaar witwasbestrijding door de ogen van experts”Deze 100e aflevering moest een bijzondere aflevering worden. Dus blikken we met een reeks sleutelfiguren uit de witwasbestrijding terug op tien jaar ontwikkelingen én kijken we vooruit naar de komende vijf jaar. Wat is er wezenlijk veranderd? Waar staan we nu? En wat moet er anders om witwassen effectiever aan te pakken?Onder meer aan het woord:Het hoofd van de FIU-NederlandHet afdelingshoofd Strategische Intelligence van de FIODEen teamleider van het AMLCDe CCO van een internationale bank
2025-12-1045 minAMLC podcast98. Leren van de rechter - Anne en ManoukLeren van de rechter: jurisprudentie in de praktijkIn deze aflevering duiken Anne en Manouk, beiden jurist bij het AMLC, in recente uitspraken over witwassen. Wat leren deze zaken ons over hoe rechters witwasfeiten beoordelen – en wat betekent dat voor jouw werk als rechercheur, toezichthouder of poortwachter?De aflevering behandelt vijf uiteenlopende zaken die samen laten zien hoe rechtspraak richting geeft aan de bestrijding van witwassen:Geldezels – Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van iemand die zijn bankpas uitleent? Wat bedoelt de Hoge Raad precies met “feitelijke zeggenschap”?WWFT-overtreding door een accountant – Waarom ook...
2025-11-1839 minAMLC podcast97. Van plastic tot zwart geld - hoe criminelen afvalstromen misbruikenIn deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in de wereld van afvalstromen en milieucriminaliteit. Samen met experts van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) bespreken we hoe afval een lucratief verdienmodel kan zijn voor criminelen, welke rol contant geld en internationale handel spelen, en waarom de pakkans relatief laag is.We onderzoeken de link met witwassen, de signalen die opsporingsdiensten gebruiken, en hoe samenwerking tussen toezichthouders, OM, politie en financiële instellingen cruciaal is. Ook komen voorbeelden van recente zaken en modus operandi aan bod, evenals tips voor professionals in compliance en toezicht die signalen w...
2025-10-0733 minAMLC podcast96. Poortwachters en hun rol in de witwasbestrijding - Karin en SandraIn deze aflevering van de AMLC Podcast bespreken we de rol van poortwachters in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. We gaan in op de uitdagingen rond geheimhouding, gegevensdeling en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden of zelfs dienstverlening te weigeren. Ook komt het zelfreinigend vermogen van sectoren als de advocatuur en makelaardij aan bod, en hoe samenwerking met opsporingsinstanties steeds belangrijker wordt.Wat je leert in deze aflevering:✅ Hoe poortwachters invulling geven aan hun wettelijke taak✅ Wanneer geheimhouding doorbroken mag of moet worden✅ Hoe gegevensdeling kan bijdragen aan effectievere signalering✅ Waarom communic...
2025-08-0534 minAMLC podcast95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-KustersIn deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we samen met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland, diep in het FIU Jaarverslag 2024. Wat zijn de meest urgente witwasmethoden van dit moment? Hoe kijkt de FIU naar de effectiviteit van meldingen? En wat betekenen de veranderingen in de Europese meldstructuur voor poortwachters?We bespreken onder meer:De opkomst van het cashcompensatiemodel als systeemrisicoDe rol van facilitators en misbruik van rechtspersonenSanctieontwijking als witwasfenomeenTrends in meldgedrag bij banken, VASPs en creditcardmaatschappijen🎧 Beluister deze aflevering als je werkt aan het...
2025-07-2147 minAMLC podcast94. Zorgfraude ontmaskerd - hoe crimineel geld het zorgstelsel ondermijntDe patiënt als verdienmodel – witwassen via de zorgsectorIn deze aflevering duiken we in de wereld van zorgfraude en witwassen. Hoe worden thuiszorg en andere zorgvoorzieningen gebruikt om crimineel geld wit te wassen? Welke signalen wijzen op fraude, en hoe kun je als professional bijdragen aan het opsporen ervan?Je hoort van Timon van de Kraats (OM) en Imke van Maurik (NLA) praktijkvoorbeelden van dossiers waarin patiënten slachtoffer werden van frauderende zorgaanbieders. Ook bespreken we waarom dit zo’n uitdagend terrein is voor toezichthouders en opsporingsdiensten, en welke rol samenwerking speelt in de aanpak...
2025-07-0950 minAMLC podcast93. Van Dubai Leaks tot Cold Wallets - De Jacht op Onzichtbaar VermogenIn deze aflevering van de AMLC Podcast spreken we met Alaaddin Önal, landelijk programmamanager Verhuld Vermogen, en Henk, registeraccountant en cryptospecialist bij de Belastingdienst. Samen ontrafelen we hoe verborgen vermogensstromen – van luxe appartementen in Dubai tot complexe DeFi-constructies – alsnog boven water komen.Je hoort hoe de Belastingdienst:Signalen uit internationale gegevensuitwisselingen, leaks en vrijwillige meldingen combineert.Met specialistische blockchainanalyse crypto-transacties traceert.Samenwerkt met FIOD bij verdenking van witwassen.Inzicht krijgt in saldi en transacties via nieuwe Europese richtlijnen (DAC6 en DAC8).We bespreken praktische voorbeelden, zoals het gebruik van cold wallets...
2025-07-0235 minAMLC podcast90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model OntleedIn deze aflevering duiken we diep in het cash compensatie model: een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt geruild tegen giraal geld via ogenschijnlijk legitieme bedrijven in arbeidsintensieve sectoren.Thom Snaphaan, onderzoeker bij Avans Hogeschool en Frank, Officier van Justitie, bespreken hoe deze methode werkt, waarom het zo moeilijk te detecteren is en wat de juridische sleutelpunten zijn in de bewijsvoering. Ook krijg je inzicht in de rol van facilitators zoals boekhouders en ondergronds bankiers, en hoor je welke red flags poortwachters kunnen helpen om dit fenomeen te herkennen. Deze aflevering is onmisbaar voor financiële instellingen, o...
2025-05-2642 minAMLC podcast89. Hypotheekfraude en witwassen - van Schijndel, Perez en OnderwaterIn deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een vaak onderbelicht, maar uiterst effectief witwasvehikel: hypotheekfraude. Samen met experts uit het bankwezen en de opsporing ontrafelen we hoe criminelen de hypotheekmarkt misbruiken om crimineel geld te legitimeren. Wat maakt vastgoed zo aantrekkelijk? Welke rode vlaggen zijn er? En hoe kunnen ketenpartners samen optreden?🎙️ Een gesprek met:– Anet van Schijndel, rechercheur op het gebied van fraude en witwassen bij politie eenheid Amsterdam– Karine Onderwater, beleidsadviseur veiligheid bij de Nederlandse Vereniging van Banken en werkzaam voor de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)– José Manuel...
2025-05-1232 minAMLC podcast87. De beslaglegging op de miljoenen - Ad en Jan deel 2In deze aflevering duiken we met Ad en Jan in het vervolg van de zaak Sprite. Hoe achterhaal je waar crimineel vermogen verborgen zit? En belangrijker nog: hoe pak je het af? Via taps, internationale rechtshulpverzoeken, een Zwitserse adviseur, en vastgoed in Montenegro ontvouwt zich een spectaculair financieel opsporingsverhaal. Het blijkt zelfs een lesboekvoorbeeld van het zesstappenplan, vóórdat dat formeel werd geïntroduceerd.Het officiële stappenplan witwassen, ofwel de indirecte bewijsmethode is te vinden: https://www.amlc.nl/witwassen/stappenplan-witwassen/Met spectaculaire details over jachten, horen we hoe restinformatie uit een ander onderzoek leid...
2025-04-2813 minAMLC podcast86. Het onderzoek naar de miljoenen - Ad en Jan deel 1In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een van de meest fascinerende witwaszaken van de afgelopen decennia: de zaak ‘Sprite’. Financieel rechercheurs Jan en Ad vertellen hoe een ogenschijnlijk onbelangrijke verdachte uit een drugszaak uitgroeide tot spil in een internationaal crimineel netwerk.Ze reconstrueren hoe zijn verklaringen leidden tot een financieel onderzoek waarin alles draaide om de herkomst van 20 miljoen euro. Was hij echt rijk geworden van boorkoppen – of zat er iets anders in die koppen verstopt?Luister naar hoe oude rechtbankstukken, Duitse kroongetuigen en internationale digitale sporen het ware verhaal onthulden over e...
2025-04-2218 minAMLC podcast83. Mensenhandel en witwassen - Strijker en van 't Oever.mp3🎙️Podcast: Mensenhandel & Geldstromen – Hoe Witwasexperts Kunnen HelpenMensenhandel is een van de meest lucratieve criminele activiteiten ter wereld, maar hoe worden die winsten witgewassen? En belangrijker: hoe kunnen witwasbestrijders en financiële instellingen deze signalen herkennen?In deze aflevering gaan we in gesprek metAnne Strijker (AMLC, Europol AFIP) enRob van het Oever (voormalig specialist mensenhandel bij ABN AMRO) over de financiële kant van mensenhandel.🔍Wat je leert in deze aflevering:✔️ Hoe criminele geldstromen bij mensenhandel eruitzien✔️ De financiële indicatoren die kunnen wijzen op mensenhandel✔️ De cruciale rol van publiek-private samenwerk...
2025-02-2433 minAMLC podcast82. Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA - Maud en Melissa📢Wat betekenen de nieuwe Europese anti-witwasregels voor jou?In deze aflevering van de AMLC-podcast praten we je bij over de laatste ontwikkelingen in de witwasbestrijding. De Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA) wordt opgericht, en met de komst van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) verandert er veel voor poortwachters, toezichthouders en opsporingsdiensten.🎙Te gast:Maud Bökkerink, expert op het gebied van AML-toezichtMelissa van den Broek, specialist Europese AML-wetgeving🔎Wat je leert in deze aflevering:✅ Wat de AMLA gaat doen en welke instellingen onder direct toezicht komen✅ Hoe de AMLR de regels...
2025-02-1738 minAMLC podcast81. Fysiek geweld en bedrijfsverzamelgebouwen - Ursula en AnetIn deze aflevering duiken we in de schimmige wereld van bedrijfsverzamelpanden, met een bijzondere focus op Poortland 66 in Amsterdam. Samen met Ursula Weitzel (officier van justitie) en Anet van Schijndel (rechercheur) bespreken we hoe witwassen, georganiseerde misdaad en excessief geweld met elkaar verweven zijn. Ontdek hoe de schijn van legitimiteit kan worden gecreëerd, waarom adressen zoals Poortland 66 zo aantrekkelijk zijn voor malafide bedrijven, en wat er nodig is om dit fenomeen aan te pakken.🎙️ Takeaways:
De directe link tussen bedrijfsverzamelpanden en georganiseerde criminaliteit.
Hoe de Kamer van Koophandel en banken een rol kunnen spelen in de voorko...
2025-02-1034 minAMLC podcast79. FIOD Science - Innovatie en Wetenschap in WitwasbestrijdingIn deze aflevering van de AMLC-podcast verkennen we hoe FIOD Science wetenschappelijke inzichten inzet om opsporing te versterken. Samen met Michelle van Laethem, Britt van der Schee, Kimmy de Smidt en Phoebe van Dam bespreken we onder meer:
Crimescripts bij onderzoek naar corruptie en witwassen
Neutralisatietechnieken van verdachten: inzichten en toepassing in opsporing
Innovatieve tools zoals de x-ray backscatter voor het detecteren van cashgeld
We sluiten af met een bijdrage van Rolf van Wegberg, associate professor aan de TU Delft, die vertelt over de rol van technologie en wetenschap in de aanpak van moderne cybercrime...
2025-01-2733 minAMLC podcast74. Daigou met crimineel geld - Huttenhuis en van den WijngaardIn deze aflevering duiken we in de wereld van ondergronds bankieren en de rol van Daigou-handel in criminele geldstromen. Samen met Peter Huttenhuis (officier van justitie) en Harold van den Wijngaard (politie) bespreken we hoe dit systeem werkt, waarom Nederland een belangrijke rol speelt en hoe luxe goederen als schakel fungeren in witwaspraktijken. Wat is de juridische aanpak tegen deze schimmige geldstromen? Luister en ontdek meer!
Links:
Kennisdocument Taskforce Underground Banking en AMLC: https://www.amlc.nl/wp-content/uploads/2024/11/Kennisdocument-Daigou.pdf
2024-12-2027 minAMLC podcast73. mini aflevering - Resultaten tevredenheidsenquete AMLC podcastIn september 2024 lieten jullie via een enquête weten wat jullie vonden van de AMLC podcast en wat jullie anders wilden.
Graag vertellen we je in deze mini podcast over wat de enquête aan inzichten opleverde. Het gaf ons nieuwe energie om belangrijke informatie te blijven delen.
Dank voor het invullen, voor de goede ideeën en we hopen dat je zult merken dat we met je wensen rekening houden!
2024-12-1302 minAMLC podcast72. NLA en witwasbestrijding - Hermens en van MaurikIn deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we diep in de rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in de bestrijding van witwassen, samen met Jeroen Hermens, financieel expert bij de NLA, en Imke van Maurik, rechercheur-financieel specialist.
Belangrijkste inzichten:
De NLA is niet alleen een toezichthouder voor arbeidsomstandigheden, maar ook een belangrijke opsporingsinstantie, vooral gericht op misstanden in de uitzendbranche, arbeidsmigranten en zorgfraude.
In bijna alle onderzoeken van de NLA komt witwassen aan bod, aangezien fraude vaak gepaard gaat met het verplaatsen van geld naar andere bestemmingen. Dit kan onder andere via zorgfraude...
2024-12-1119 minAMLC podcast71. UBO identificatie en verificatie - Liesbeth LadanIn deze aflevering van de AMLC-podcast bespreken we het cruciale onderwerp van UBO (Ultimate Beneficial Owner) identificatie en verificatie. Liesbeth Ladan deelt haar uitgebreide ervaring als compliance professional in de trustsector en geeft inzicht in de uitdagingen, verplichtingen en kansen binnen dit complexe veld. Of je nu werkzaam bent in de publieke opsporing of private KYC-analyse, deze aflevering biedt waardevolle inzichten en praktische tips.
Wat komt aan bod?
Wat is een UBO? De wettelijke verplichtingen en het belang voor witwasbestrijding.
Zeggenschap vs. eigendom: Hoe definieer en onderscheid je beide aspecten?
Proces in de praktijk: Stappen voor...
2024-12-0241 minAMLC podcast70. Trends in Trustland - Martin Wörsdörfer (HQ)In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we in de laatste trends binnen de trustsector en de cruciale rol die trustkantoren spelen bij het tegengaan van witwassen. Onze gast is Martin Wörsdörfer, voorzitter van Holland Questor, de branchevereniging van trustkantoren in Nederland. Samen bespreken we de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving en toezicht, en hoe trustkantoren omgaan met de veranderende verwachtingen van klanten. Martin deelt zijn inzichten over de uitdagingen van complexe structuren en de samenwerking tussen trustkantoren en toezichthouders.Onderwerpen in deze aflevering:Wat doen trustkantoren precies en wat is de rol van Ho...
2024-11-1944 minAMLC podcast69. Reacties op Fraude Film Festival 7 november 2024Op 7 en 8 november werd de tiende editie van het Fraude Film Festival gehouden in Amsterdam. Op 7 november was de AMLC podcast ter plekke om reacties van bezoekers te vragen, deze podcast vormt daarvan een compilatie.
2024-11-1220 minAMLC podcast68. Witwassen in de voetbalsector - Hans NelenHans Nelen is professor aan de Universiteit van Maastricht en schreef het boek 'Ostrageous: hoe hebzucht en misdaad het professionele voetbal uithollen en wij allemaal de andere kant opkijken'.
In de AMLC podcast vertelt hij over de voetbalsector en de witwasrisico's.
Gebruikte bronnen:
https://nos.nl/artikel/2298218-rabobank-neemt-geen-clubs-uit-betaald-voetbal-meer-aan-als-klant
https://fd.nl/samenleving/1533953/recordboete-voor-bdo-om-verdachte-russische-transacties-bij-vitesse?utm_medium=social&utm_source=app&utm_campaign=earned&utm_content=20241017&utm_term=app-ios&gift=GZzg9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Propere_Handen
https://eic.network/projects/football-leaks
https://nl.wikipedia.o...
2024-11-0447 minAMLC podcast67. Katvangers en stromannen - Dorine Stahlie en Dirk KolkmanIn aflevering 66 bespraken we geldezels met meerdere deskundigen. Aflevering 67 mag gezien worden als een vervolg daarop. Katvangers en stromannen worden ook ingezet om de ware identiteit van een crimineel te verhullen. We bespreken in de podcast met Dorine Stahlie van het AMLC meerdere zaken en vragen Dirk Kolkman, toezichthouder bij Bureau Financieel Toezicht, naar de rol van notarissen.
We leren o.a. dat tussenpersonen zoals katvangers vaak worden gerekruteerd door misleiding of financiële beloningen en dat hun betrokkenheid kan variëren van onbewust medeplichtig tot bewust uitvoerend in opdracht van een crimineel.
Ondanks de in...
2024-10-2423 minAMLC podcast66. Aanpak geldezels, een sluiproute voor witwassers - diverse sprekersIn deze aflevering van de AMLC podcast duiken we diep in het fenomeen van geldezels, een steeds urgenter probleem in de wereld van witwassen en financiële criminaliteit. Samen met experts uit de financiële en wetenschappelijke sector bespreken we hoe geldezels worden ingezet om de herkomst van crimineel geld te verhullen. Wat zijn geldezels, hoe worden ze geronseld, en welke impact heeft hun rol op de samenleving?We belichten drie spraakmakende zaken uit Nederland en geven inzicht in de tactieken die criminelen gebruiken. Ook bespreken we hoe banken, opsporingsinstanties en de politiek reageren op deze groeiende dr...
2024-10-1034 minAMLC podcast65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 EuroTijdens een commissiedebat op maandag 9 september 2024 bleken de coalitiepartijen NSC, PVV en BBB tegen het kabinetsvoorstel voor een limiet van € 3.000 te zijn.In het debat werd o.a. het volgende opgemerkt: "De echte grote criminele netwerken, die werken helemaal niet met contant geld en die gaan heus niet met biljetten lopen zwabberen in allerlei zaken".We kunnen ons voorstellen dat mensen die dit hoorden zich afvroegen: klopt dat wel?We gingen op zoek naar antwoorden. Aan het woord in deze podcast:Dorine Stahlie, strafrechtjurist en coördinator kennis & expertise bij het AMLC.R...
2024-09-1633 minAMLC podcastExtra korte aflevering: uitnodiging enquête AMLC podcastLaat je ons weten wat je van deze AMLC podcast serie vindt?
Vul nu de enquete in: www.amlc.nl/amlc-podcast-enquete
Dank voor het invullen!
Music by Cade Gallagher from Pixabay
2024-09-0501 minAMLC podcast64. Verhuld vermogen en buitenlandse betaalkaarten - Ton en Marc (FIOD en OM)Rond 2014 besloten de belastingdienst, de FIOD, het OM en het AMLC om, op basis van alle transacties met credit en debitcards die in Nederland in een bepaalde periode waren uitgevoerd, verdachten van belastingontduiking op te sporen.Ton en Marc waren betrokken bij dit omvangrijke project en vertellen in de AMLC podcast hoe ze te werk gingen.
2024-08-2645 minAMLC podcast63. EMI's en witwasrisico's - Koos Couvée (ACAMS)Koos Couvée bespreekt in deze AMLC podcast de actuele ontwikkelingen rondom witwassen via Electronic Money Institutions (EMI's). Hij geeft een helder overzicht van wat EMI's zijn, de huidige stand van zaken in deze sector, en de specifieke witwasrisico's die met name buitenlandse EMI's met zich meebrengen.
Koos Couvée schrijft vanuit Londen voor ACAMS, een internationale organisatie voor professionals op het gebied van anti-financieel criminaliteit. Een waardevolle luistertip voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de laatste trends en risico's binnen de financiële sector.
Britain’s E-Money Insti...
2024-08-1237 minAMLC podcast62. Derivaten en witwasrisico's - Robbie Jaspers (FIOD)Robbie Jaspers is wiskundige in dienst van de FIOD en onderzoekt de risico's op witwassen middels derivaten. In deze AMLC podcast legt Robbie dit ingewikkelde financiële product op begrijpelijke wijze uit.
Gaandeweg het gesprek wordt steeds duidelijker dat een analyse van beschikbare data kan leiden tot een beter beeld van de risico's met derivaten.
2024-07-1935 minAMLC podcast60. Witwas jurisprudentie - Ruut Regtering (AMLC)Ruut Regtering, jurist bij het AMLC, leest verslagen van uitspraken van rechters in witwaszaken. Daar zitten uiteraard geregeld uitspraken bij die van nut kunnen zijn om te begrijpen hoe witwas wetgeving kan worden geïnterpreteerd en hoe bepaalde strafbare feiten kunnen worden vervolgd.
Op de website van het AMLC draagt Ruut regelmatig bij aan nieuws op het vlak van jurisprudentie. Deze keer vertelt ze in de AMLC podcast over een drietal uitspraken die haar opvielen. Deze uitspraken betreffen voornamelijk verduidelijkingen bij het stappenplan witwassen (zie ook: https://www.amlc.nl/6-stappenplan/).
2024-06-1720 minAMLC podcast59. Een perspectief op witwasbestrijding - David LangenkampDavid Langenkamp schreef een artikel over de mier, de vleermuis en de havik. En dat zou dan iets zeggen over de wijze waarop je witwassen kunt aanpakken. Of volgens David - hij spreekt op persoonlijke titel bij het AMLC - zou moeten aanpakken.
In de podcast legt David uit wat hij met deze analogie precies bedoelt. Inspirerend. Leer de verschillende perspectieven op de juiste momenten toe te passen!
2024-06-1037 minAMLC podcast58. AMLC Symposium 10 jaar witwassen - witwaszakenOp 28 mei werd in Utrecht het symposium 10-jaar geïntensiveerde aanpak van witwassen vanuit de FIOD georganiseerd. In deze podcast kun je luisteren naar enkele verhalen van FIOD rechercheurs en Officieren van Justitie over witwaszaken waaraan zij werkten in de afgelopen periode.
2024-05-3023 minAMLC podcast57. Witwasrisico's in betaalland - Paul Koetsier (KPMG)De recente National Risk Assessment (WODC) én de recente Financial Crime Threat Assessment (NVB) spreken van witwasrisico's met Payment Services Providers en geldtransactiekantoren.
Paul Koetsier, partner bij KPMG, geeft in deze AMLC podcast de nodige context.
2024-05-1936 minAMLC podcast56. Virtual IBAN - Erik Reissenweber (AMLC)De IBAN is al een jaar of 25 de standaard voor betalingsverkeer. Wat is dan de virtual IBAN en waarom waarschuwt de European Banking Authority ervoor vanuit een integriteit perspectief?
In deze podcast is Dorine Stahlie van het AMLC de podcast host en vertelt Erik op redelijk beginnersniveau wat de virtual IBAN is, waarom die zijn opmars maakt en welke risico's er nog aan kleven. Heb je met virtual IBANs te maken? Luisteren! Heb je nog niet met virtual IBANs te maken, dan gaat dat komen, dus... luisteren!
2024-04-3023 minAMLC podcast55. De Trustcom casus - Lukas Kotkamp (FTM)We bespreken in deze AMLC podcast de Litouwse bank Trustcom waar naar verluid miljoenen werden witgewassen, aan de hand van een artikel dat Lukas Kotkamp publiceerde afgelopen 14 maart.
Lukas is onderzoeksjournalist bij Follow The Money.
In deze podcast noemen we enkele namen van betrokkenen die worden vermeld in zijn artikel. De verdachten zijn nog in afwachting van hun proces. Het artikel tref je hier (voor abonnees op FTM):
https://www.ftm.nl/artikelen/italiaanse-witwasbank-met-amsterdamse-contacten-onderuit-gehaald
2024-04-1944 minAMLC podcast54. What is money laundering? The Dutch approach - Sophie de Ridder (and AI)Previously the Dutch AMLC (www.amlc.eu) made the Dutch podcast 'wat is witwassen?'.
It is one of the most listened to podcast we made.
Every now and then we get questions from our foreign colleagues about the way we combat money laundering in the Netherlands.
So, we decided to publish an English version of the podcast we created earlier.
This English podcast is completely created (including the opening tune) using artificial intelligence; for translation, narration and even for composing the opening tune. Usefull tools for this purpose, in our...
2024-03-0843 minAMLC podcast53. Cryptobetaalkaarten - Niels van der Meulen (RIEC)"Betalen met een cryptobetaalkaart is nog anoniemer dan cash"
Niels van der Meulen legt uit wat het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Amsterdam Amstelland leerde van wat de politie aantrof bij een ondergronds bankier. Een betaalkaart die rechtstreeks gekoppeld bleek te zijn aan een crypto wallet. Zonder limiet. Direct betalen, overal waar Mastercard en VISA betalingen worden geaccepteerd.
In deze podcast gaan we in op de witwas risico's die dat met zich mee brengt.
Voor contact met Politie Amsterdam-Amstelland, afdeling FinEC kunt u contact opnemen met finec.ad@politie.nl.
...
2024-02-2920 minAMLC podcast52. Politically Exposed Persons - Noortje en Susy (AMLC)Noortje Boere en Susy Honer van het AMLC vertellen over hun onderzoek naar PEP's (politically exposed persons).
Vanwege het verhoogde risico op witwassen van vermogen verkregen vanuit corruptie hebben deze personen een aparte status in de Wwft en dienen poortwachters verscherpt onderzoek te doen bij het bieden van financiele diensten aan PEP's.
Noortje en Susy lichten bevindingen uit hun onderzoek toe en delen ze informatie uit hun analyse van verdacht gemelde transacties in deze podcast. Daarbij wordt ook de EU lijst van functionarissen besproken die onder de definitie van PEP's vallen:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri...
2024-02-1027 minAMLC podcast51. EU AML rulebook update - Melissa van den Broek (KPMG)Onderhandelaars sloten onlangs een #deal over het EU AML #rulebook, de Europese anti-witwas wetgeving die in de komende periode zal worden geïmplementeerd.
#Poortwachters zullen op veel punten hun maatregelen in het kader van de #witwasbestrijding moeten gaan aanpassen. Zaak dus om daar nu vast kennis van te nemen. En wat betekent dit voor rechercheurs?
dr. Melissa van den Broek, KPMG, voorheen o.a. AFM en ING, selecteerde de belangrijkste 10 wijzigingen en licht ze toe in onze AMLC #podcast. Waarvoor onze dank!
De officiële tekst is nog niet gepubliceerd. Neem er dus sn...
2024-01-2852 minAMLC podcast50. Overige handelaren en de Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 2/2)Dit is deel twee van een tweeluik over bureau toezicht Wwft en de Wwft verplichtingen van overige handelaren.
Want als bijvoorbeeld een klant van je jacuzzi shop ineens meerdere jacuzzi’s wil laten plaatsen en daarvoor wil betalen in meerdere cash betalingen: wat doe je dan? Annemarije Schoonbeek van bureau toezicht Wwft licht het uitgebreid toe in deze AMLC podcast
2024-01-1827 minAMLC podcast48. TBML en controles internationale handel - Tahsin Ertan (Garantibank)Het witwassen van geld via handel is een van de meest complexe en meest gebruikte witwasmethoden. Criminelen gebruiken legitieme handelstransacties of -netwerken om de opbrengsten van misdrijven te verhullen en over de hele wereld te verplaatsen.
De algemene uitleg van TBML kun je beluisteren in de tweede podcast uit de AMLC podcasts serie. In deze podcast gaan we dieper in op de materie en vertelt Tahsin Ertan, Chief Compliance Officer bij Garantibank International hoe internationale handel werkt, welke actoren controles uitvoeren op legitimiteit van die handel en waarop deze betrokken partijen kunnen letten om de legitimiteit van...
2023-11-2437 minAMLC podcast45. Prepaidcards - Erik Reissenweber (AMLC)Over prepaidcards wordt nog weleens gedacht dat ze gebruikt kunnen worden voor witwasdoeleinden. Veel mensen weten echter niet precies hoe prepaidcards werken, wat precies de wettelijke bepalingen zijn rondom het gebruik van prepaidcards en hoe dat witwassen met prepaidcards er in de praktijk dan uit zou kunnen zien. Het AMLC ging op onderzoek uit, schreef er een artikel over (https://www.amlc.nl/terugkoppeling-op-verdacht-gemelde-transacties-betreffende-prepaidkaarten/) en nam deze podcast op (voor als je liever luistert dan leest).
De volgende bronnen zijn gebruikt voor dit artikel:
* https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-fasen/lopend-toezicht/toezicht-op-financieel-economische-criminaliteit-integriteitstoezicht/cadeaukaarten-en-verplichting-tot-identificatie-en-verificatie-artikel-7-derde-lid-wwft/
* Voor risico’s me...
2023-09-0440 minAMLC podcast44. Mixers voor virtuele betaalmiddelen - Fieke MiedemaHet gebruik van mixers om virtuele betaalmiddelen te anonimiseren worden door de Financial Intelligence Unit sinds 2020 aangemerkt als witwastypologie. Maar wat zijn die mixers precies en hoe worden ze gebruikt?
Fieke Miedema, werkzaam bij TU Delft, vertelt erover in deze AMLC podcast. Een beetje beginnerskennis over de cryptowereld is wel nuttig om deze podcast eenvoudig te kunnen volgen. Je kunt ook eerst luisteren naar eerdere AMLC podcasts over witwassen in de cryptowereld.
In augustus zal de in de podcast besproken presentatie hier verschijnen: https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity23/presentation/miedema
2023-08-0331 minAMLC podcast43. Laundromats - Noortje BoereCriminelen gebruiken geregeld Laundromats voor het witwassen van grote sommen geld. Noortje Boere vertelt in deze podcast wat Laundromats zijn, waar de term vandaan komt en welk verdacht gedrag van met name vennootschappen kan duiden op de aanwezigheid van een Laundromat.
Vragen of aanvullingen? Neem contact op met het AMLC, we staan open voor samenwerking, vooral ook met private partijen.
2023-07-1127 minAMLC podcast41. Witwassen middels NFTs - Robin BeemsterboerNFT's = Non Fungible Tokens. Een digitaal eigendomsbewijs dat wordt opgeslagen in de blockchain. Robin Beemsterboer deed er onderzoek naar. Hoe kunnen NFT's worden gebruikt om wit te wassen en hoe detecteer je dat? Interessant voor zowel private als publieke partijen, omdat personen mogelijk hun vermogen verklaren met handel in NFT's, dan is het goed te weten waarop je moet letten. Luisteren dus!
De Masterscriptie (VU Amsterdam) is in het besloten deel van de website van het AMLC te vinden voor opspoorders die meer informatie willen.
2023-06-2723 minAMLC podcast40. Witwasvermoeden en contant geld - Ruut RegteringContant geld is nog steeds geliefd bij criminelen voor witwasdoeleinden, ook al loop je met grote hoeveelheden contant geld risico op diefstal of verlies. Met een grote hoeveelheid geld die je ergens verstopt, heb je toch iets uit te leggen. In de nieuwste AMLC podcast legt Ruut Regtering aan de hand van enkele uitspraken van rechters uit welke omstandigheden kunnen leiden tot een witwasvermoeden indien contant geld wordt aangetroffen door politie.
Ze schreef over dit onderwerp een uitgebreid artikel:
https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/TBSH/2023/1/TBSenH_2295-6700_2023_009_001_002.pdf
2023-06-1322 minAMLC podcast39. Horloges en witwassen - Jan MolenaarDure horloges zijn natuurlijk prachtig. Ook criminelen zijn er gek op; ze komen zeer geregeld voor in allerlei opsporingsonderzoeken.
Jan Molenaar, liefhebber van mooie horloges en werkzaam als medewerker opsporingsinformatie en rechercheur bij de FIOD, legt uit wat een duur horloge niet alleen aantrekkelijk maakt om te dragen, maar ook om mee wit te wassen. Luister naar deze podcast en kom alles over dure klokkies te weten.
In de podcast wordt verwezen naar de website: https://www.chrono24.nl/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2134035502/horloge-van-ruim-100-000-euro-in-beslag-genomen-bij-doorzoekingen-oostzaan Neem bij vragen eventueel contact op met Jan Molenaar: j-molenaar@belastingdienst.nl
2023-05-2239 minAMLC podcast38. Diamanten en witwassen - Merket, Heimensen, NaudinIn deze AMLC podcast bespreken Hans Merket, onderzoeker natuurlijke rijkdommen bij het International Peace Information Service (IPIS), Norbert Heimensen, projectleider opsporing bij het FIOD en Lyenne Naudin, collega AMLC de diamanthandel en risico's op witwassen.
In de podcast bespreken de experts de redenen waarom diamanten vatbaar zijn voor witwassen, de productieketen, betrokken actoren en geografische gebieden. Met name het Kimberley proces lijkt kwetsbaar voor witwassen.
Interessante bronnen bij deze podcast:
https://ipisresearch.be/publication/belgiums-fight-against-conflict-diamonds-an-assessment-of-the-countrys-diamond-sector-controls-from-a-global-perspective/
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1422
https://open.spotify.com/episode/3yfFHDMZIsxjKLm3v9SjMk?context=spotify%3Auser%3Areiswekker-music%3Acollection%3Ayour-episodes&si=YS4SuuE6SyKgTJqsR2Q...
2023-05-1544 minAMLC podcast37. Vastgoed en witwassen - Menno EzingaMenno Ezinga, werkzaam bij het AMLC, vertelt over witwas fenomenen in de wereld van het vastgoed, in drie stappen: aankoop, financiering en bewoning/exploitatie. Relevante informatie over risico van misbruik voor de vele poortwachters die betrokken zijn bij handel in vastgoed.
Besproken in deze podcast:
https://www.amlc.nl/webinar-witwassen-met-vastgoed/
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-rba-real-estate-sector.html
2023-05-0318 minAMLC podcast36. Witwasser van de toekomst - Niels ArendsNiels Arends is sociaal en economisch historicus en compliance professional bij het Nederlands Compliance Instituut. Hij schreef een artikel over de crimineel van de toekomst waarin hij nieuwe technologische ontwikkelingen en betaalproducten beschreef die gevoelig zijn voor witwassen. Kennis die hij onderbouwd met informatie uit FATF rapporten en zijn praktijk als compliance professional.
In deze podcast bespreken we negen nieuwe ontwikkelingen die we als witwasbestrijders in de gaten moeten houden.
https://compliance-instituut.nl/nieuws/de-crimineel-van-de-toekomst-is-er-al-deel-1/
https://www.amlc.nl/online-games-en-witwassen/
2023-04-1141 minAMLC podcast35. Witwasbestrijding politie en programma criminele geldstromen - Tanja GulicherTanja Gulicher is programma manager criminele geldstromen bij de politie. In deze aflevering van de AMLC podcast vertelt ze over de kijk van de politie op witwassen en de wijze waarop de politie witwassen bestrijdt. Het wordt duidelijk dat de politie daarin een belangrijke en grote rol speelt.
Daarnaast vertelt Tanja over het programma criminele geldstromen waaraan zij redelijk recent leiding geeft.
2023-04-0443 minAMLC podcast34. Bft Casuistiek accountancy en administratiekantoren - Beumer en de KluiverRinus Beumer en Eric de Kluijver zijn toezichthouders bij Bureau Financieel Toezicht (BFT) .
Ze zien toe op naleving van de Wwft door vele poortwachters, waaronder administratiekantoren en accountantskantoren.
In de nieuwste AMLC podcast vertellen ze over vier witwaszaken die aan het licht kwamen in hun werk. Ze lichten toe door welke tekortkomingen in naleving van de Wwft de criminele activiteiten van klanten van accountants en administratiekantoren te laat werden gedetecteerd.
Door deze casuïstiek te bespreken in de AMLC podcast verwachten Rinus en Eric andere poortwachters te kunnen helpen de Wwft na te l...
2023-03-3042 minAMLC podcast33. Notarissen en bestrijding witwassen - Birgit Snijder-KuipersIn de vorige AMLC podcast over professionele tussenpersonen met Victor Ross kwam aan de orde dat het notariaat een belangrijke rol speelt in de bestrijding van witwassen. In deze AMLC podcast zoomen we in op het notariaat met Birgit Snijder-Kuipers, Hoogleraar Corporate Compliance en Anti-witwassen aan de Radboud Universiteit en kandidaat-notaris/senior associate bij De Brauw Blackstone Westbroek. Ze bespreekt het artikel dat onlangs van haar hand verscheen in ars aequi, het juristenvakblad, over de notaris en witwassen, de wettelijke vereisten voor notarissen en de kijk van Birgit op het notariaat.
2023-03-2138 minAMLC podcast32. Professionele tussenpersonen - Victor RossVictor Ross is topic owner van Financial Safety bij het AMLC. In deze podcast vertelt hij over de rol van professionele tussenpersonen - de professionele partijen die als poortwachter zijn aangewezen in de Wwft - in de bestrijding van witwassen, het aandachtsgebied van 'Financial Safety'.
Dat is een breed aandachtsgebied. Victor legt uit wat het belang is van dit 'topic' van het AMLC, welke wettelijke verplichtingen rusten op deze partijen en hoe het AMLC samenwerkt met deze partijen. Het gaat hierbij vooral om de bestrijding van witwassen door de omvangrijkere netwerken die hulp nodig hebben van professionals...
2023-03-1328 minAMLC podcast32. Witwassen met NFT’s - Gert-Jan van ScherpenzeelHet AMLC maakte al een podcast over witwasrisico's met crypto. In die podcast kwamen kort NFT's aan de orde. De Non Fungible Token.
In deze podcast legt Gert-Jan van Scherpenzeel, NFT specialist, helder uit wat NFT's zijn en hoe deze mogelijk misbruikt zouden kunnen worden voor witwassen.
In de podcast wordt een Chainalysis crypto crime report aangehaald. Op de dag van de opname van deze podcast kwam net het nieuwste rapport van Chainalysis uit, dit rapport is hier te vinden: https://go.chainalysis.com/2023-crypto-crime-report.html
2023-02-2150 minAMLC podcast31. Witwassen middels goud - Florian KrijtenbergFlorian Krijtenberg, anti witwas specialist bij het AMLC, vertelt in deze podcast over witwassen middels goud. Met goud kunnen criminelen veel waarde verplaatsen en de herkomst van goud is moeilijk traceerbaar te maken. Florian vertelt hoe criminelen te werk gaan, wat we weten van het misbruik van de goudhandel voor witwasdoeleinden. Interessant, met name voor rechercheurs en douaniers.
2023-02-1827 minAMLC podcast29. Wachters aan het woord - Karin van Wingerde (1 van 2)Accountants, advocaten, notarissen en belastingadviseurs dienen te voldoen aan de Wwft, omdat de diensten die zij bieden kunnen worden misbruikt door criminelen die vermogen willen witwassen. Karin van Wingerde onderzocht voor welke dilemma's deze beroepsgroepen komen te staan bij het naleven van de anti witwaswetgeving en vertelt in de AMLC podcast over haar bevindingen en aanbevelingen, die ook te lezen zijn in het rapport 'Wachters aan het woord', zie ook: https://www.politieenwetenschap.nl/publicatie/politiekunde/2022/wachters-aan-het-woord-376.
Deze aflevering is de eerste van een serie van twee podcasts met Karin van Wingerde, Professor Corporate Crime & Governance bij de Erasmus Universiteit...
2023-02-1425 minAMLC podcast28. Notitie crypto vermogen en notarissen - Bureau Financieel ToezichtEric de Kluijver en Rinus Beumer vertellen in deze podcast over de notitie crypto van het BFT voor notarissen.
Waar zitten de risico's als een klant vermogen inbrengt verkregen uit handel in crypto? Wat verwacht het Bft in het kader van de Wwft van notarissen?
De notitie is hier te vinden: https://www.bureauft.nl/wp-content/uploads/2022/06/Memo-cryptovaluta-20-06-2022.pdf
Met het luisteren naar deze podcast krijgt de luisteraar al een aardig idee van de inhoud van de notitie.
2023-01-3124 minAMLC podcast27. Ondergronds bankieren - Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk ParketWat is ondergronds bankieren, wie zijn daarbij betrokken en hoe wordt het vervolgd?
In deze podcast vertellen de coördinerend witwasofficier landelijk parket en de Teamchef thematisch 2 Fintec, dienst landelijke recherche, over crimineel ondergronds bankieren, de manier waarop vele miljoenen worden witgewassen.
De podcast zit boordevol informatie over de werking van ondergronds bankieren, indicatoren van ondergronds bankieren en de wijze waarop ondergronds bankieren voor de rechter kan worden gebracht.
2023-01-3037 minAMLC podcast26. Bedrijfstypologieën - Rob Bastiaan en Joeri FrietmanRob Bastiaan is werkzaam bij het AMLC en door de wol geverfd in de opsporing, Joeri Frietman is forensic accountant bij Mazars en lecturer bij Business University Nijenrode. Samen vertellen ze in deze podcast over de mogelijkheden die bepaalde bedrijfstypen bieden voor witwassers. Met enkele voorbeelden uit de praktijk een luisterwaardig geheel.
In de podcast komt het typologie model van Starreveld kort aan de orde, hier tref je meer informatie: https://www.typologiestarreveld.nl/typologiemodel-starreveld/
2023-01-1329 minAMLC podcast25. Handelingsperspectieven voor data gedreven opsporing - TU Delft - Rolf van WegbergIn deze AMLC podcast bespreken we een recent uitgebracht onderzoeksrapport van het WODC over virtuele valuta met Rolf van Wegberg, assistent professor bij de TU Delft en leider van het onderzoek.
Eén van de opvallendste resultaten is dat anonieme crypto valuta niet per se de voorkeur genieten, prepaid betaalmethoden, tikkies en cash daarentegen wel.
Rolf komt tevens tot een aantal interessante aanbevelingen voor opsporing.
En Rolf: nog bedankt voor het compliment dat je in de podcast maakte voor de Nederlandse opsporing! ;)
Rechtstreekse link naar het WODC rapport 'handelingsperspectieven voor data-gedreven opsporing': https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3215
#crypto #criminelen #witwasbestrijding
2022-12-0937 minAMLC podcast24. Cryptowereld en witwasrisico - Compliance ChampsIn deze podcast vertellen Leon Kort en Peter Engering van Compliancechamps over de witwasrisico's in de cryptowereld.
2022-11-2228 minAMLC podcast23. Trustsector - RSM Netherlands - Herman AnninkIn deze podcast vertelt Herman Annink van RSM Netherlands over witwasrisico's in de trustsector.
De omvang van de doorstroom activiteiten door NL bedraagt 4.500 miljard ipv de in de podcast per abuis genoemde 7.500 miljard.
2022-11-201h 25AMLC podcast22. Wwft en advocatuur - Hertoghs advocaten - Anke FeenstraAnke Feenstra is een ervaren strafrecht advocaat. Anke vertelt welke juridische diensten vallen onder de Wwft, op welke wijze advocaten voldoen aan de Wwft (onder andere FIU meldingen), hoe toezicht op naleving van de Wwft in de advocatuur is ingericht en hoe strafrechtadvocaten omgaan met betalingen van klanten en nog veel meer.
Het is voor zowel publieke als private sector een interessante podcast geworden, ook als je nog weinig weet over dit onderwerp.
Kleine disclaimer. Zoals ook gemeld in de intro van de podcast: we interesseren ons in de zienswijze van een senior vertegenwoordiger uit de advocatuur. De podcast vertegenwoordigt...
2022-10-151h 18AMLC podcast21. FATF evaluatie van Nederland - Anne StrijkerDit jaar evalueerde een delegatie van de FATF de wijze waarop Nederland witwasbestrijding uitvoert.
Dit belangrijke rapport voor Nederland werd gepubliceerd op 24 augustus 2022.
De hoofdzaken uit dit rapport worden in ruim 20 minuten besproken door Anne Strijker in deze AMLC podcast, opgenomen op 9 september 2022.
Het FATF rapport: https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-netherlands-2022.html
Een samenvatting van de Nederlandse overheid: https://www.amlc.nl/fatf-evaluatie-nederland-2/. Voor de oplettende luisteraar een rectificatie: de BES eilanden bestaan uit: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
2022-09-0922 minAMLC podcast20. Kwetsbaarheden witwassen bij betaalinstellingen - AMLC - Erik en NoortjeHoe kunnen Nederlandse vergunninghoudende betaalinstellingen worden misbruikt door witwassers? Dat was de onderzoeksvraag waar Erik en Noortje zich mee bezig hielden in de 1e helft van 2022. Er verscheen een artikel met de resultaten in de AMLC nieuwsbrief. Voor mensen die liever luisteren dan lezen, hierbij de podcast waarin we de kwetsbaarheden die uit het onderzoek naar voren kwamen bespreken.
2022-09-0224 minAMLC podcast19. Drugs(cijfers) de baas - DenkWerk - Bernard ter HaarDe denktank ‘DenkWerk’ publiceerde in juni 2022 het rapport ‘drugs de baas’. Het rapport brengt onder andere het verdienmodel van de Nederlandse drugshandel in kaart en daarmee de witwasbehoefte van deze drugshandelaren.
In een in mei gepubliceerde AMLC podcast vertelde Edwin Kruisbergen over witwascijfers. Hij legde uit hoe moeilijk het is vast te stellen hoeveel geld in Nederland wordt witgewassen. Da’s logisch; personen die witwassen zijn daar niet direct transparant over. Edwin beweerde dat het wellicht mogelijk is om voor afgebakende deelgebieden, bijvoorbeeld onderliggende misdrijven, in kaart te brengen hoeveel geld daarin omgaat.
Bernard ter Haar is Consultant bij ABD TopConsult...
2022-08-1737 min
AMLC podcast18. Misbruik rechtspersonen - MinFin - Joost MaréeIn deze podcast van het AMLC vertelt Joost Marée, Strategisch adviseur fraudepreventie bij het Ministerie van Financiën, over het belang van samenwerking in bestrijding witwassen en fraude.
De aanleiding voor dit gesprek was het rapport van de algemene rekenkamer over aanpak zorgfraude uit april 2022: https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2022/04/14/aanpak-zorgfraude-is-vooral-vergaderen
Joost wijst in de podcast het risico van misbruik van rechtspersonen en noemt een aantal concrete zaken waarop zowel publieke als private partijen kunnen letten als het gaat om misbruik van rechtspersonen.
2022-07-1255 minAMLC podcast17. Omkoping en witwassen - FIOD - Manon Kostense (2/2)Dit is deel 2 van een podcast-tweeluik over witwassen en corruptie (omkoping).
In deel 1 vertelde Moniek Hutten, criminoloog & jurist bij het Anti-Corruptie Centrum van de FIOD over het ACC en corruptie.
In deze podcast gaan we in gesprek met Manon Kostense, sinds 2 jaar medewerker opsporing/projectmedewerker bij het FIOD.
In het kader van haar afstuderen aan de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Universiteit Maastricht schreef zij een scriptie over de (juridische) relatie tussen omkoping en witwassen. Met name voor rechercheurs een luister-aanrader.
De scriptie die in de podcast wordt besproken is (toegang beperkt) te vinden in de FIOD catalogus.
...
2022-06-3036 minAMLC podcast16. Corruptie - het FIOD Anti Corruptie Centrum - Moniek Hutten (1/2)Het AMLC maakt in deel 1 van dit tweeluik een uitstapje naar corruptie. Om straks in deel 2 de link te leggen tussen witwassen en corruptie.
Moniek Hutten is criminoloog & jurist bij het Anti-Corruptie Centrum, binnen de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst.
Moniek legt uit wat corruptie is, waar het Anti Corruptie Centrum aan werkt en hoe zij dat doen.
Besproken in de podcast:
> https://www.fec-partners.nl/media/lzvnxd01/fec_jaarverslag_2020.pdf - pagina 17 en 18: meer informatie over het kennisdocument
> https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/indicatoren-van-corruptie-en-omkoping-handboek-voor-medewerkers-van-de-belastingdienst_9789264226098-nl
> Zelf corruptie melden? Human intelligence afdeling van team Criminele inlichtingen: 0031 88 155 1661
2022-06-2150 min
AMLC podcast15. Risico's witwassen voor niet wwft-plichtige ondernemingen - Jethro Vrouwenfelder - Institute For Financial CrimeOndernemingen die onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme vallen moeten risico gebaseerd voldoen aan vereisten op het vlak van identificatie en verificatie van hun clienten en het monitoren van de clientrelatie.
Op welke wijze kunnen niet wwft plichtige instellingen betrokken raken bij witwassen?
Voor de juridische uitleg bij witwassen verwijzen we naar de AMLC podcast met Sophie de Ridder.
In deze podcast van het AMLC vertelt Jethro Vrouwenfelder van het Institute For Financial Crime (IFFC) op basis van zijn ervaring over de risico's voor niet wwft plichtige ondernemingen om betrokken te raken bij witwassen. En da's...
2022-06-0844 min
AMLC podcast14. 16 miljard? Witwascijfers debunked - Edwin Kruisbergen16 miljard euro zou er jaarlijks worden witgewassen in Nederland, lezen we in het nieuws en in stukken van de tweede kamer.
Zonder de ernst van witwassen en onderliggende criminaliteit te willen ontkennen is het misschien toch goed ons de vragen te stellen:
Waar komt dit getal nu eigenlijk precies vandaan?
Wat is het nut en de betrouwbaarheid van dit getal?
Edwin Kruisbergen deed er onderzoek naar in zijn tijd bij het WODC, publiceerde erover in Justitiele verkenningen en vertelt in onze podcast wat hij erover te weten kwam.
Het artikel tref je hier: https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3149/JV202104...
2022-05-1938 minAMLC podcast13. Wat is witwassen? - Sophie de Ridder - AMLCIn deze podcast vertelt Sophie de Ridder, ruim 8 jaar werkzaam als AML specialist bij het AMLC, over witwassen. De basis. De wettekst.
Op de website van het AMLC (www.amlc.nl) is over witwassen natuurlijk veel meer informatie te vinden.
Soms is luisteren fijn. Daarom deze podcast.
Sophie legt voor rechercheurs haarfijn uit wat onder witwassen wordt verstaan en welke bestanddelen moeten worden bewezen om witwassen veroordeeld te krijgen. Must listen.
2022-04-0850 minAMLC podcast12. Financial Crime Scripting - FP OM -Thom SnaphaanIn deze podcast van het AMLC legt Thom Snaphaan, criminoloog in dienst van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, uit hoe Financial Crime Scripting werkt en kan bijdragen aan betere opsporing van onder andere witwassen.
Het AMLC publiceerde hier al eerder over: https://www.amlc.nl/publicatie-crime-scripting/
Daarnaast wijzen we u graag op het openbaar toegankelijke artikel van Thom Snaphaan over crime scripting, om intelligence gestuurd werken te faciliteren: https://www.researchgate.net/publication/356646234_Licht_camera_actie_Een_intelligencegestuurde_aanpak_van_criminaliteit_met_crime_scripting
In de podcast verwijst Thom tevens naar h...
2022-03-2243 minAMLC podcast11. Notarissen en Wwft verplichtingen bij crowdfunding platforms - Bureau Financieel Toezicht - AMLCDirk Kolkman en Rinus Beumer van Bureau Financieel Toezicht (Bft) vertellen in deze podcast waarop een notaris, maar bijvoorbeeld ook een accountant of belastingadviseur, moet letten op het moment dat er financieringen zijn aangetrokken via een crowdfunding platform. Ze vertellen over de wettelijke verplichtingen, de risico's en geven praktische tips voor de notaris.
Dirk en Rinus schreven een memo over crowdfunding die wordt besproken in de podcast:
https://www.bureauft.nl/2021/10/26/memo-crowdfunding-en-de-wwft/
Meer informatie over de vergunningplicht treft u aan op de website van de AFM:
https://www.afm.nl/nl-nl...
2021-12-0828 minAMLC podcast10. Boekbespreking: Moneyland - Peter van Leusden en Erik Reissenweber - AMLCIn deze podcast bespreken Peter van Leusden en Erik Reissenweber het boek Moneyland van Oliver Bullough. Het onthullende boek uit 2018 bevat heldere en confronterende feiten over corruptie, witwassen, kleptocraten, offshore industrie, handel in paspoorten en diplomatieke onschendbaarheid, FATCA en CRS. De kern van het boek wordt al vroeg in de podcast uit de doeken gedaan. Ook de betekenis van 'Moneyland' wordt duidelijk.
In de podcast wordt verwezen naar:
* Daphne Caruana Galizia, de vermoorde journalist uit Malta, ze deed onderzoek naar regeringscorruptie en de verwevenheid tussen de Maltese online gokindustrie en de georganiseerde misdaad. Op 16 oktober 2017 stierf...
2021-10-2951 minAMLC podcast9. Online gokken als witwasmethode - Noortje Boere - AMLCNoortje Boere van het AMLC deed onderzoek naar witwassen via online gokken en vertelt in deze podcast over de vier methoden die naar voren kwamen uit dit onderzoek. De podcast richt zich op zowel rechercheurs als analisten bij private partijen en draagt bij aan een betere risico awareness.
Rectificatie (1-5-2023): Noortje zegt aan het einde vd podcast: "er wordt gedoogd door de Ksa mits er maar geen sprake is van Ideal, .nl extensies etc". De Ksa gedoogde niet, maar voerde een prioriteringsbeleid uit.
2021-10-2624 minAMLC podcast8. FATF landenevaluatie Vaticaanstad - Anne Strijker - AMLCDe Financial Action Task Force speelt een belangrijke rol bij de internationale bestrijding van witwassen.
In deze aflevering van de AMLC podcast geeft Anne Strijker van het AMLC toelichting bij de rapporten van de FATF over Vaticaanstad.
2021-10-2416 minAMLC podcast7. Het werk van de FATF - Anne Strijker - AMLCIn deze aflevering van de AMLC podcast legt Anne Strijker het werk van de FATF (Financial Action Task Force) uit. Deze aflevering zal worden gevolgd door een serie podcasts waarin we landenevaluaties van de FATF in meer detail bespreken. De podcasts richten zich op: FIOD rechercheurs en analisten bij private partijen.
2021-10-2010 minAMLC podcast6. FATF landenevaluatie China - Anne Strijker - AMLCDe Financial Action Task Force speelt een belangrijke rol bij de internationale bestrijding van witwassen.
In deze aflevering van de AMLC podcast geeft Anne Strijker van het AMLC toelichting bij de rapporten van de FATF over China.
2021-10-2015 minAMLC podcast5. Witwassen middels crowdfunding - Dorine Stahlie - AMLCIn deze podcast legt Dorine Stahlie, topic owner kennis & expertise bij het AMLC, uit hoe crowdfunding kan worden misbruikt voor witwasdoeleinden.
2021-05-2510 minAMLC podcast4. Witwassen dmv rechter - Dorine Stahlie - AMLCDorine Stahlie, topic owner van Kennis & Expertise bij het AMLC legt in deze podcast uit hoe criminelen uitspraken van rechters kunnen misbruiken om een schijn van legitimiteit te geven aan de criminele herkomst van hun vermogen.
2021-05-2506 minAMLC podcast3. Data & Analyse - Dianne Kaptein en Lyenne Naudin - AMLCIn deze aflevering van de AMLC podcast vertellen Dianne Kaptein en Lyenne Naudin over het gebruik en de toekomst van data en analyse tools in de bestrijding van witwassen.
2021-05-2022 minAMLC podcast2. Trade Based Money Laundering - Tamara Pollard-Maijer - AMLCAan de mogelijkheden tot misbruik van het internationale handelsstelsel voor witwassen, ook wel bekend als Trade Based Money Laundering (TBML), wordt de afgelopen jaren meer en meer aandacht besteed. Het detecteren van TBML is om verschillende redenen complex.
Onder TBML verstaan we het verhullen van de opbrengsten van misdrijven en het verplaatsen van waarde door middel van handelstransacties in een poging de illegale herkomst ervan te legitimeren.
Na het luisteren naar deze AMLC podcast met Tamara Pollard-Maijer, TBML expert van het Nederlandse AMLC, ken je de achtergronden bij TBML, weet je waarom detectie van TBML...
2021-05-0322 minAMLC podcast1. FATF landenevaluatie UAE - Anne Strijker - AMLCDe Financial Action Task Force speelt een belangrijke rol bij de internationale bestrijding van witwassen.
In deze aflevering van de AMLC podcast geeft Anne Strijker van het AMLC duiding bij de werkzaamheden van de FATF én gaat hij specifiek in op het rapport van de FATF over de Verenigde Arabische Emiraten (UAE).
2021-04-2624 min
AMLCAMLC PODCAST #17 The Power of Focus !! (My True Friday story on the Power of senses)AMLC PODCAST #17 The Power of Focus !! (My True Friday story on the Power of senses) by Abdul Mannan Ali
2017-11-0103 min
AMLCAMLC Podcast 16 The Power of Beliefs !!AMLC Podcast 16 The Power of Beliefs !! by Abdul Mannan Ali
2017-10-2804 min
AMLCAMLC PODCAST #15 The Solution is Within You !!AMLC PODCAST #15 The Solution is Within You !! by Abdul Mannan Ali
2017-10-1202 min
AMLCAMLC PODCAST #14 How to get rid of Headaches in just 5 min !!(Proven Technique))AMLC PODCAST #14 How to get rid of Headaches in just 5 min !!(Proven Technique)) by Abdul Mannan Ali
2017-09-2506 min
AMLCAMLC PODCAST #13 Which is the Most Common Psychological Problem?AMLC PODCAST #13 Which is the Most Common Psychological Problem? by Abdul Mannan Ali
2017-09-0704 min
AMLCAMLC PODCAST #12 Open Secret of Successful People - Goal Setting !!AMLC PODCAST #12 Open Secret of Successful People - Goal Setting !! by Abdul Mannan Ali
2017-09-0704 min
AMLCAMLC PODCAST #1 Breaks in Life are needed to enjoy the sweetness of successAMLC PODCAST #1 Breaks in Life are needed to enjoy the sweetness of success by Abdul Mannan Ali
2017-08-1501 min
AMLCAMLC PODCAST #2 Happiness is not postpone for the future, it is something you design for the presentAMLC PODCAST #2 Happiness is not postpone for the future, it is something you design for the present by Abdul Mannan Ali
2017-08-1502 min
AMLCAmlc podcast #4 Root cause of Stress and Depression and how to deal with it!!Amlc podcast #4 Root cause of Stress and Depression and how to deal with it!! by Abdul Mannan Ali
2017-08-1502 min
2017-08-1402 min
AMLCAMLC PODCAST #10 How to Enjoy & live a Happy Life?AMLC PODCAST #10 How to Enjoy & live a Happy Life? by Abdul Mannan Ali
2017-08-1404 min
AMLCAMLC PODCAST #9 Do you want to Succeed?? Then be ready to FAIL!!AMLC PODCAST #9 Do you want to Succeed?? Then be ready to FAIL!! by Abdul Mannan Ali
2017-08-1404 min
AMLCAMLC PODCAST #8 How to life a Positive Life?AMLC PODCAST #8 How to life a Positive Life? by Abdul Mannan Ali
2017-08-1402 min
AMLCAMLC PODCAST #7 How to Convince anyone to Do what you want ?AMLC PODCAST #7 How to Convince anyone to Do what you want ? by Abdul Mannan Ali
2017-08-1402 min
AMLCAMLC PODCAST #6 Do you want to Achieve Big things in your Life?AMLC PODCAST #6 Do you want to Achieve Big things in your Life? by Abdul Mannan Ali
2017-08-1402 min