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ASONOC ǀ El Podcast64. CUMPLIMIENTO, UN ESTILO DE VIDA - EMERSON DÍAZEn este episodio platicamos con Emerson Díaz desde República Dominicana quien nos compartió como fue que llegó en su vida profesional a la parte del cumplimiento. Cómo todos estos años de trayectoria lo llevaron a ser hoy un gran consultor en la materia con valores tan fuertes como la familia, la integridad y cómo comenzó su carrera en el mundo del cumplimiento. Estuvo en el sector público encargándose de esta parte del cumplimiento y como él se encarga de capacitar, de promover la cultura de cumplimiento, y el tema de prevención de lavado de...2025-07-161h 10
ASONOC ǀ El Podcast63. UNA VISIÓN A LOS RIESGOS EMERGENTES - TANIA MOLINAEn este episodio viajamos hasta Costa Rica, un país que habitualmente es considerado como un país de paz, de biodiversidad y pudimos platicar con Tania Molina Rojas, acerca de cómo fue cambiando este entorno y fueron surgiendo de manera emergente y como se fueron manifestando los riesgos relacionados con el crimen organizado transnacional, con lavado de dinero, narcotráfico, homicidios, minería ilegal, trata.Tania nos acerca a estos riesgos emergentes y nos dice como ha ido cambiando el entorno social, económico, político de su país.Nos platica un poco de...2025-07-021h 08
ASONOC ǀ El Podcast62. PREVINIENDO RIESGOS DESDE LA PORTERÍA - JUAN CARLOS MEDINAEn este episodio estuvimos con Juan Carlos Medina y platicamos acerca de su trayectoria del cumplimiento y cómo llegó de Ingeniero Industrial al área de compliance; sus aprendizajes desde diferentes perspectivas bancarias, en asociaciones y federaciones.Juan Carlos ha trabajado en diferentes países como Perú, Panamá, ha sido conferencista hasta llegar a ser consultor independiente. Nos platica también que sus aficiones son el deporte, le gusta jugar futbol, su posición era portero donde empezó el primer contacto con riesgos.2025-06-1859 min
ASONOC ǀ El Podcast61. SERVICIO EN EL CUMPLIMIENTO - KATIA MORALESEn este episodio viajamos hasta República Dominicana para platicar con Katia Morales, abogada de profesión, mujer entregada al servicio que llega al mundo de PLD trabajando en una institución financiera donde le toca ser pionera en la implementación de las reglas anti lavado de dinero en su país y comenzar a instrumentar los controles dentro de las instituciones en las que ella ha trabajado.Katia nos cuenta como enfrenta hoy desde la parte de supervisión del sector cooperativo donde se encuentra ante el reto de unificar el cumplimiento de las sociedades cooper...2025-06-051h 06
ASONOC ǀ El Podcast60. UNA VISIÓN GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO - ALBERTO AVILAEn este episodio platicamos con Alberto Avila, un profesional mexicano radicado en Boston, con una trayectoria internacional, que nos habla desde un sentido muy franco, muy transparente, el cómo ir mejorando y tener una actitud de servicio y agradecimiento. Nos cuenta cómo comenzó su vida profesional, la cual se ha desempeñado en el sistema financiero, en las empresas, en la parte de autoridad, y sus inicios en la CNBV. Los retos que enfrentó y cómo arrancó la regulación en nuestro país, y cómo vivió momentos de inflexión y grandes escándalos del lavado qu...2025-05-221h 11
ASONOC ǀ El Podcast59. VIVIR EN COMPLIANCE - BERNARDO ALVAREZ DEL CASTILLOEn este episodio tuvimos el gusto de platicar con Bernardo Alvarez del Castillo, un abogado quien encontró en la disciplina desde muy joven, una forma de vida que lo llevó a incorporarse al mundo del compliance desde el escenario de gobierno, posteriormente en el escenario de la vida privada de las organizaciones. Bernardo es Compliance Officer de Grupo Expansión y además es académico y maestro siempre dispuesto a compartir y a difundir los beneficios del compliance, y como siempre lo dice: "El compliance es para el que lo quiere". Nos comparte sus exper...2025-05-0759 min
ASONOC ǀ El Podcast58. EL IDEAL DEL CUMPLIMIENTO - FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZEn este episodio platicamos con Francisco Javier Martínez, una joven promesa del cumplimiento, quien desde corta edad comenzó a involucrarse en el mundo del compliance hasta llegar a ser oficial de cumplimiento de una institución financiera mexicana. Platica que los valores empiezan en casa, y nos cuenta como él visualiza que cualquiera que se dedique a temas de PLD y contra el financiamiento del terrorismo puede generar un gran cambio.Javi aspira a inspirar, ayudar y enseñar a otros.2025-04-231h 04
ASONOC ǀ El Podcast57. SIN LÍMITES - JORGE TAVARESEn este episodio platicamos con Jorge Tavares, abogado mexicano, empresario; un ser humano integral, completo, que tiene como pilares en su vida la parte espiritual, profesional y personal. Es una persona que tiene claro que cualquier cosa que se proponga puede ser alcanzable. Es un profesional integral que tiene curiosidad, que se reta a sí mismo. Tiene como misión ayudar a nuestro país México.Jorge nos da una cátedra de la tecnología, del mundo crypto, y de hacia donde van las organizaciones y el cumplimiento. De la mano de Jorge pudimo...2025-04-091h 24
ASONOC ǀ El Podcast56. PUNTA DE LANZA EN EL CUMPLIMIENTO - ROBERT BACONEn este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con Robert Bacon, un profesional del cumplimiento por demás integral que tiene las visiones de las problemáticas que se viven en América del Norte, América Central y América Latina. Nos cuenta cómo ha vivido su labor de cumplimiento, de análisis, de investigación, de los delitos financieros desde diferentes latitudes. Robert es un profesional que comprende las problemáticas y las dolencias de los diferentes puntos de nuestra región. Nos habla sobre la importancia de prevenir todos estos delitos financieros. Nos menciona la importanci...2025-03-261h 14
ASONOC ǀ El Podcast55. UNA RADIOGRAFÍA REGIONAL DEL COMPLIANCE - VÍCTOR HUGO GUERRA HERNÁNDEZEn este episodio de ASONOC EL PODCAST platicamos con Víctor Hugo Guerra, Venezolano radicado en Colombia, experto en compliance y en prevención de bandas criminales. Platicamos de su trayectoria en el mundo del cumplimiento y sobre todo de su libro el cual habla de las bandas criminales que se denominan los carteles de la droga mexicana como organizaciones terroristas, y como prevenir los crímenes.2025-03-121h 18
ASONOC ǀ El Podcast55. UNA RADIOGRAFÍA REGIONAL DEL COMPLIANCE - VÍCTOR HUGO GUERRA MARTÍNEZEn este episodio de ASONOC EL PODCAST platicamos con Víctor Hugo Guerra, Venezolano radicado en Colombia, experto en compliance y en prevención de bandas criminales. Platicamos de su trayectoria en el mundo del cumplimiento y sobre todo de su libro el cual habla de las bandas criminales que se denominan los carteles de la droga mexicana como organizaciones terroristas, y como prevenir los crímenes.2025-03-121h 18
ASONOC ǀ El Podcast1. ASONOC EL PLAYLIST - SIEMPRE CUMPLO CON LA DISPOSICIÓNNo dejes de escuchar nuestro primer sencillo2025-03-1001 min
ASONOC ǀ El Podcast54. EL LADO HUMANO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - YEISSA MARIE RODRÍGUEZEn este episodio de ASONOC EL PODCAST viajamos hasta la Isla del Encanto, Puerto Rico para platicar con Yeissa Rodríguez acerca de ella como persona, como profesional; nos abrió su corazón y nos cuenta acerca de los obstáculos y los retos que se han presentado a lo largo de su vida profesional, de sus inicios en el compliance, y vimos ese lado no técnico de las áreas de cumplimiento, más bien de habilidades blandas y todo aquello en materia de liderazgo, dirección, comunicación, que fortalece a un profesional de cumplimiento.2025-02-261h 09
ASONOC ǀ El Podcast54. UN VIAJE HACIA EL CUMPLIMIENTO: SECTOR ASEGURADOR - ANJHELO RIJOEn este episodio de Asonoc El Podcast platicamos con Anjhelo Rijo, quien nos permitió acompañarlo a su viaje desde la Rumana hasta República Dominicana. Nos cuenta sobre su incorporación en su vida profesional el tema del cumplimiento, entrando de forma pionera al sector asegurador en el año 2015, y el como cuando comienza la regulación en 2017 se convierte en asesor de la superintendencia de seguros en su país.Anhelo nos platica cómo toma la oportunidad de comenzar a asesorar y dar consultoría al sector asegurador y de su colaboración en este mu...2025-02-121h 16
ASONOC ǀ El Podcast52. MÁS ALLÁ DE LO EVIDENTE: BIENES DE USO DUAL Y SU RIESGO LATENTE - JUAN MEDRANOEn este episodio de ASONOC El Podcast nos trasladamos hasta Miami y exploramos las complejidades de los bienes de uso dual, analizando su impacto en la economía, la seguridad global y cómo los recientes cambios en el gobierno de nuestro país vecino podrían influir en su regulación y comercio. También abordamos su relación con la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, reflexionando sobre los retos y oportunidades que estos bienes plantean en el ámbito internacional y el cumplimiento normativo.
Además, compartimos las novedades más esperadas...2025-01-291h 07
ASONOC ǀ El Podcast51. EL AMOR Y LA PASIÓN POR EL CUMPLIMIENTO - JUANITA MARÍA OSPINAEn este episodio tuvimos la oportunidad de viajar hasta Colombia y platicar con Juanita María Ospina Perdomo, una mujer muy versátil, que tiene amplios conocimientos en materia de compliance, que pasa y versa desde la parte penal estando dentro de fiscalías como funcionaria pública y cómo fue su transición al sector de consultoría.
Juanita tiene ese espíritu de compartir conocimiento, de estar todo el tiempo en constante acción y evolución, elaborando contenido para compartir en pro de la cultura de cumplimiento.
Juanita es una profesional de gran va...2025-01-151h 13
ASONOC ǀ El Podcast50. A LA MESA CON LOS MIEDOS DEL CUMPLIMIENTO - MERY ANGÉLICA MANTILLAEn este episodio de Asonoc El Podcast, nos trasladamos hasta Colombia para platicar con Mery Angélica Mantilla, donde nos abre su corazón y nos cuenta acerca de ser una oficial de cumplimiento, el cómo ha sido el reinventarse, el ser un ave fénix en lo profesional y personal.
Mery nos cuenta toda su experiencia en materia de cumplimiento desde el sector gobierno y particular y cómo nos invita a sentarnos con nuestros miedos acerca del compliance, ante los retos que tenemos y afrontarlos y derribar esas barreras que hay entre el cumplimiento y los...2024-12-181h 14
ASONOC ǀ El Podcast49. CUMPLIMIENTO Y RIESGO - ANTONIO DÍAZEn este episodio nos trasladamos hasta Honduras para platicar con Antonio Díaz, un gran profesional perfeccionista, quien nos dice cómo la vida y sus intereses profesionales lo fueron acercando al cumplimiento, cómo fue capaz de instaurar y llegar al primer congreso de cumplimiento en su país y como desde su función dentro de Cumplimiento y Riesgo, ha trabajado y tratado de difundir el conocimiento en materia de antilavado de dinero.
Antonio nos platica como las áreas de cumplimiento generan valor al negocio, generan un intangible a las organizaciones el cual brinda confianza a las...2024-11-271h 22
ASONOC ǀ El Podcast48. CUMPLIMIENTO FUERA DE LA CAJA - GERARDO CHAVARRÍAEn este episodio de Asonoc el Podcast tuvimos la oportunidad de platicar con Gerardo Chavarría acerca de cómo ser un oficial de cumplimiento en un mundo de constante cambio que se adapta e incorpora a las nuevas tecnologías a su favor. Nos cuenta cómo ha logrado tener ese vínculo con áreas comerciales, con el consejo y cómo los ha vuelto aliados a lo largo de su carrera profesional.
Gerardo nos platica cómo pensar distinto fuera de la caja de manera revolucionara, y cómo nos va a permitir mantenernos en este cump...2024-11-131h 13
ASONOC ǀ El Podcast47. UNA BREVE HISTORIA DEL SISTEMA FINANCIERO - VICENTE LÓPEZ PORTILLOEn este episodio platicamos con Vicente López Portillo quien nos da una clase tremenda de lo que fue la evolución del sistema financiero mexicano, vimos nacer con Vicente a través de sus palabras el nacimiento de la CONDUSEF y cómo fue evolucionando esta comisión.
Vicente es un emprendedor, un empresario que aporta a nuestra sociedad del cumplimiento. Destaca la importancia del ser humano, el tiempo que tenemos, el poder y el valor de la familia.
2024-10-301h 24
ASONOC ǀ El Podcast46. EL VALOR DEL CUMPLIMIENTO - KENNIA ALVARADOEn este episodio nos trasladamos hasta Costa Rica para platicar con Kennia Alvarez acerca de su trayectoria y como enfrentó y asumió el cargo de oficial de cumplimiento desde el gobierno y veremos los detalles interesantes de esta figura que existe en su país y el valor que se requiere para estar enfrente de un ministerio como es el trabajo que hace Kennia en su función.
Platicamos acerca de todas su aportaciones, de sus iniciativas para el combate a la corrupción y que no amenace las decisiones que se toman dentro del gobierno.
Ken...2024-10-161h 09
ASONOC ǀ El Podcast45. ATREVERSE A SER EXCELENTE - JOSÉ DÍAZ CUADRAEn este episodio de Asonoc El Podcast, platicamos con José Díaz Cuadra, que nos muestra la irreverencia del cumplimiento y cómo ha quitado barreras de la comunicación con su sencillez logrando abrirse camino en este mercado del sistema financiero.
Pepe representa una historia donde desde muy niño comenzó a trabajar y continuó así a lo largo de su vida, incorporándose en el sistema financiero y logrando una amplia y exitosa carrera como abogado.
Pepe nos demuestra que hoy en día es uno de los abogados y consejeros más notables de...2024-10-021h 14
ASONOC ǀ El Podcast44. EVOLUCIÓN Y EXPERIENCIA, CLAVE DEL ÉXITO - SERGIO TOVAREn este episodio platicamos con Sergio Tovar, un profesional de cumplimiento que se ha abierto a un mundo en el sistema financiero con su vasta experiencia. Es una persona positiva, familiar, que ha participado a lo largo de la historia y ha visto la evolución del compliance en México y hoy en día nos cuenta como la colaboración y el apoyo cobran relevancia para poder emerger en este mundo.
Sergio nos comparte su visión de éxito y sus tips para salir adelante en esta tarea de los profesionales de cumplimiento.2024-09-181h 04
ASONOC ǀ El Podcast43. TRABAJAR PARA VOLVER REALIDAD TUS SUEÑOS - FRANCISCO DOMÍNGUEZEn este episodio platicamos con Francisco Domínguez, una persona noble, soñadora, que siempre está buscando ayudar y colaborar.
Platicamos con Paco de cómo la vida lo llevó a encontrarse con Elimelec y comenzar un camino dentro del cumplimiento, lo cual desembocó en la gran idea de establecer la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados. Posteriormente el camino lo llevó hacia otro rumbo donde está trabajando arduamente por sus sueños, por sus objetivos y metas.
Paco, a través del esfuerzo y la pasión por lo que hace, está desarrollándo...2024-09-041h 02
ASONOC ǀ El Podcast42. ADAPTACIÓN PARA TRASCENDER - OMAR TORRESEn este episodio platicamos con Omar Torres López Lena, quien tuvo la oportunidad de ser supervisor autoridad dentro de la CNBV y posteriormente tuvo que adaptar su visión del cumplimiento a la industria privada. Platicamos sobre esa evolución, esa transición en la manera de implementar el cumplimiento, en cómo la adaptación es trascendental para poder permanecer en el mundo del compliance. Omar nos proporciona una visión amplia desde su experiencia, sobre cómo visualizó dentro de la CNBV al sistema financiero, a los nuevos agregados y cómo los ve hoy por hoy desde...2024-08-211h 19
ASONOC ǀ El Podcast41. COLABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO: LA CLAVE DEL CRECIMIENTO - LUIS RAMIRO DÍAZ BRICEÑOEn este episodio platicamos con Luis Ramiro Díaz Briceño quien dentro de su trayectoria profesional destaca el aspecto humano del compliance y del sector empresarial. Desde el agradecimiento busca el generar empleos, el ayudar a conseguir sueños a las empresas como forma de retribuir y destaca el lado negativo de los delitos previos al lavado de dinero y el sufrimiento que generan, buscando como desde el compliance abonar al combate de estos delitos y a generar un lugar mejor para nuestras organizaciones.
2024-08-071h 08
ASONOC ǀ El Podcast40. CÓMO SER UN AGENTE DE CAMBIO - RAMÓN ALBERTO GONZÁLEZEn este episodio nos trasladamos hasta República Dominicana para platicar con nuestro amigo Ramón Alberto González, quien es el presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de República Dominicana.
Ramón nos platica sobre cómo ser un motor de cambio, cómo tener un espíritu fuerte que busque el sí se puede, el superar las dificultades. En su historia nos cuenta cómo tuvo una formación de disciplina, donde el cumplimiento lo acompañó a lo largo de su vida, y como los valores y principios estuvieron presentes y fueron parte e...2024-07-241h 12
ASONOC ǀ El Podcast39. AMOR AL COMPLIANCE FORENSE - JESÚS BENAVIDESEn el episodio de esta semana, platicamos con Jesús Israel Benavides, un gran profesional, una gran persona, su amor por el cumplimiento lo ha llevado a ver el aspecto humano detrás del Compliance. Dentro de su labor en este mundo y su aportación en el aspecto técnico del sector empresaria, particularmente a las instituciones de crédito en la parte forense de auditoría y cumplimiento, Jesús lleva a cabo una labor humana, inspirando confianza, tomando riegos, demostrando con valentía que podemos cambiar este mundo.2024-07-101h 16
ASONOC ǀ El Podcast38. UN MUNDO MEJOR A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO - REYNA DELFINA CRUZEn este episodio platicamos con Reyna Delfina Cruz, una profesional con una visión noble del cumplimiento. Reyna nos platica que se puede vivir bien haciendo lo correcto, bajo esta perspectiva, el centrar todas nuestras actividades de compliance, de antilavado de dinero para buscar un mundo mejor. Llevar el mensaje, difundir todo lo que sea necesario para acercarnos al cumplimiento, colaborar, participar con instituciones, con asociaciones, con la educación, son las claves del éxito para lograr mejorar este escenario que tenemos en nuestro querido país México.2024-06-191h 04
ASONOC ǀ El Podcast37. CRUZANDO FRONTERAS EN EL COMPLIANCE - NICOLÁS FRANCOEn el episodio de esta semana, nos trasladamos hasta Argentina para platicar con nuestro querido amigo Nicolás Franco, quien actualmente radica en Miami desempeñándose como Director General de AML y Asesoría Regulatoria para BDO USA, asimismo es Jefe del área Fintech para BDO Latinoamérica.
Nicolás nos muestra ese deseo de crecer, de querer más y de cruzar fronteras para poder cumplir los sueños y desarrollarse en este mundo del cumplimiento, nos emocionó mucho su pasión por la tecnología aplicada al mundo financiero, asimismo por la prevención del lavado de act...2024-06-0555 min
ASONOC ǀ El Podcast36. EVOLUCIÓN Y FUTURO DE LAS APNFD - JEANETH AYALAEn este episodio platicamos con Jeaneth Ayala, una profesional integral que disfruta de la vida, tanto como apoyar a los sujetos obligados ante el cumplimiento de PLD.
Jeaneth nos platicó también como logró mezclar la abogacía y contaduría y que hoy por hoy busca la justicia y la equidad en el cumplimiento de las obligaciones que tienen los sujetos obligados.2024-05-221h 06
ASONOC ǀ El Podcast36. EVOLUCIÓN Y FUTURO DE LAS APNFD - JANETH AYALAEn este episodio platicamos con Janeth Ayala, una profesional integral que disfruta de la vida, tanto como apoyar a los sujetos obligados ante el cumplimiento de PLD.
Janeth nos platicó también como logró mezclar la abogacía y contaduría y que hoy por hoy busca la justicia y la equidad en el cumplimiento de las obligaciones que tienen los sujetos obligados.2024-05-221h 06
Ethikos GlobalSembrando el compliance en tierras áridas¡Sumérgete en el mundo del cumplimiento! En nuestro podcast, Master Minds, te invitamos a escuchar a Elimelec Moreno de ASONOC, quien comparte su experiencia y conocimientos sobre cómo están promoviendo la cultura de cumplimiento en el país. No te pierdas este episodio lleno de insights y aprendizajes.
¡Sintoniza ahora en Spotify y eleva tu entendimiento sobre este importante tema!2024-05-171h 01
ASONOC ǀ El Podcast35. UNA HISTORIA DE ÉXITO Y PERSEVERANCIA - CESAR SOLISEn el episodio de esta semana platicamos con Cesar Solis, uno de los primeros agremiados de ASONOC, un profesional con gran espíritu de colaboración y perseverancia.
Descubriremos como llega a esta asociación y logra desarrollar y potencializar todo su expertis.2024-05-091h 04
ASONOC ǀ El Podcast34. LÍNEAS DE DENUNCIA - PABLO CORDÓNEn este episodio nos trasladamos hasta Guatemala para platicar con el Mtro. Pablo Cordón, quien es Director de Crecimiento LATAM Ethikos Global. Pablo nos platicó acerca del gran suceso que lo llevó a conformar una carrera dentro del Compliance y cómo encontró dentro de esta carrera su vocación, todo esto en compañía de su gran socia de vida.
Pablo nos platica de forma muy acertada como los sistemas de Compliance anticorrupción y antifraude pueden ayudar a las organizaciones adicionando un valor intangible, y la importancia de la prevención y la definición de políti...2024-04-171h 08
ASONOC ǀ El Podcast33. APRENDIZAJES QUE INSPIRAN - GRACIELA CASTROEn el episodio de esta semana platicamos con la Mtra. Graciela Castro quien es Oficial de Cumplimiento de EPlata. Graciela nos platicó acerca de su paso por el sector público y privado. Además, platicamos acerca de la importancia de la capacitación continua y de siempre tener un espíritu de compartir y aprender. También, Graciela nos platico de las diferencias de trabajar en una Fintech y una entidad tradicional.2024-04-031h 04
ASONOC ǀ El Podcast32. MEDIACIÓN Y FIDEICOMISOS - MIGUEL CASTROEn este nuevo episodio platicamos con el Lic. Miguel Castro, quien además de ser experto en fideicomisos, se desempeña como mediador certificado. Miguel nos platicó acerca de las bondades de los mecanismos alternos de solución de controversias y su aplicación en los negocios.
También, Miguel nos platicó acerca de los fideicomisos, los alcances de esta figura y su utilidad para garantizar operaciones financieras.2024-03-1357 min
ASONOC ǀ El Podcast31. HABLEMOS DE RIESGOS - RAÚL SALINASEn este episodio platicamos con el Lic. Raúl Sergio Salinas, quien es socio fundador de la firma Cumplimiento Regulatorio, Ética y Legal, SC. Platicamos acerca de la importancia de los programas de cumplimiento en las empresas y el conocer los riesgos a los cuales se encuentran expuestas.
También, platicamos acerca de la implementación de controles en el gobierno corporativo para una correcta toma de decisiones y manejo del riesgo reputacional al que se encuentran expuestas las empresas.2024-02-281h 03
ASONOC ǀ El Podcast30. PROGRAMAS DE COMPLIANCE - CYNTHIA ESCOFFIÉEn el episodio del día de hoy platicamos con la maestra Cynthia Scoffié, quien es socia de ZCD & Asociados. Platicamos acerca de los programas de compliance y de todas las aristas que puede tener al enfocarse no solo en el área de PLD, sino también en materia de protección de datos personales, fiscal, laboral, etc.
Platicamos también acerca del avance del sector de Actividades Vulnerables y su grado de cumplimiento con la LFPIORPI.2024-02-141h 03
ASONOC ǀ El Podcast29. TECNOLOGÍA & COMPLIANCE - JIMENA ALGUACILEn esta ocasión viajamos hasta Singapur para platicar con Jimena Alguacil, quien es founder de Toth Compliance y Riskallay. Jimena nos platicó de la importancia de implementar la tecnología en los departamentos de compliance y la gran ventaja de implementar KPI´s para medir el cumplimiento.
Aunado a lo anterior, nos platicó de la importancia de que el sector corporativo haga sinergia con el sector educativo y la creación de Toth Academy para desarrollar Skills necesarias para afrontar los retos y desafíos que enfrenta el compliance.2024-01-311h 04
ASONOC ǀ El Podcast28. SISTEMAS DE CONTROL – CARLOS PÉREZ MACÍASEn el episodio del día de platicamos con el Mtro. Carlos Pérez Macías, quien es el coordinador del Comité de PLD/FT de WCA Capítulo México. El Mtro. Carlos nos platico acerca de los diferentes sistemas de control que existen para hacer un programa de compliance efectivo (Beneficiarios controladores, manuales de relaciones horizontales, partes interesadas, sindicados, entre otros.) También, nos adentramos en el Programa de Autocorrección de las Actividades Vulnerables y de sus implicaciones legales y puntos finos.2024-01-171h 01
ASONOC ǀ El Podcast27. ACADEMIA E INNOVACIÓN - JOSÉ QUESADAEn el episodio del día de hoy viajamos hasta Costa Rica para platicar con José Quesada fundador del World Compliance Forum y la FELADE. José nos platicó de la importancia de construir espacios, hacer academia y siempre buscar la innovación para poder construir verdaderos profesionales.2024-01-1758 min
ASONOC ǀ El Podcast26. HABLANDO DE RIESGOS - JUAN PABLO RODRIGUEZEn el episodio del día de hoy viajamos hasta tierras colombianas para platicar con Juan Pablo Rodríguez de la firma RICS Management. Platicamos a cerca de los riesgos de Lavado de Activos e hicimos un recorrido en la regulación del sector asegurador, juegos de azar y cripto activos.2024-01-1755 min
ASONOC ǀ El Podcast25. PREVENCIÓN DEL FRAUDE - MARTA CADAVIDEn este episodio nos trasladamos a otras latitudes para platicar con Marta Cadavid quien es especialista en prevención de fraudes. Platicamos acerca de las diferencias entre una auditoría forense y una auditoria de fraudes. Platicamos y analizamos el fraude desde una perspectiva psicológica, antropológica y social.2024-01-171h 01
ASONOC ǀ El Podcast24. AUDITORÍA FORENSE - ABRAHAM GUERRAEn este episodio platicamos con el C.P. Abraham Guerra acerca de la auditoria forense, las técnicas y tendencias para poder desarrollar estos programas. También platicamos acerca de las estructuras internas y controles para llevar un correcto cumplimiento en nuestras entidades.2024-01-171h 06
ASONOC ǀ El Podcast23. HACIENDO HISTORIA - LUIS MELLADOEn este episodio viajamos a Colombia para platicar con Luis Carlos Mellado Vargas, quien es presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Luis nos platicó acerca de las estructuras y programas (SAGRILAFT y SARLAFT) para prevenir el lavado de activos.
También, platicamos acerca de las similitudes que existen entre México y Colombia para prevenir este ilícito.
Para terminar, al calor de la charla, surge una iniciativa ambiciosa, ¿Quieres saber de qué se trata? Te invito a que escuches el episodio.2024-01-171h 08
ASONOC ǀ El Podcast22. VOLVER AL FUTURO - FERNANDO HERRERAEn este episodio platicamos con Fernando Herrera quien es socio fundador de una de las firmas de auditoria más reconocidas de México, por supuesto nos referimos a AML Consutoría Especializada.
Fernando nos platicó acerca de sus inicios como consultor y los retos a los que se enfrentó cuando salieron las primeras disposiciones de carácte general. Además, hicimos un recorrido histórico de la evolución de los Intermediarios Financieros No Bancarios y de las Actividades Vulnerables y cerramos platicando acerca de la inclusión de la tecnología en el Cumplimiento Normativo.2024-01-171h 13
ASONOC ǀ El Podcast21. CIBERSEGURIDAD - DAVID MERINO TÉLLEZEn este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con el Dr. David Merino Téllez acerca de su amplia trayectoria, de sus inicios y de como ha llegado a conformar Top Compliance y algunos otros proyectos. También, platicamos acerca de los principales retos que enfrenta México en materia de ciberseguridad y de las tipologías que utilizan los delincuentes para cometer estafas.2023-11-161h 10
ASONOC ǀ El Podcast20. INTEGRIDAD Y MERCADO CRYPTO - LUANA ROMERO DE SOUZAEn este episodio nos trasladamos hasta Brasil para platicar con Luana Romero de Souza quien es parte de Meritum Business School. Luana nos platicó de la importancia de los controles de integridad y ética en el compliance. También, platicamos acerca de las nuevas tecnologías y los retos que implica el mercado de las cryptos para el cumplimiento normativo.2023-11-161h 17
ASONOC ǀ El Podcast19. ACTIVIDADES VULNERABLES: RETOS Y OPORTUNIDADES - ALEJANDRA VALLEJOEn este episodio platicamos con la C.P. Alejandra Vallejo Parcero quien nos llevó por un recorrido de lo que ha sucedido con las actividades vulnerables desde la publicación de la ley LFPIORPI hasta el día de hoy. Además, Alejandra nos platicó acerca de los retos que enfrenta este sector y de las problemáticas que existen actualmente y que deben ser atendidas por lo sujetos obligados.2023-11-161h 02
ASONOC ǀ El Podcast18. UNA CULTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO - BARBARA MARCEN ABASCALEn este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con Barbara Marcen, quien es fundadora de Mujeres en Compliance. Platicamos acerca de la cultura de gobierno corporativo en las empresas y como impacta de manera positiva a su desarrollo. También, nos compartió un poco de su iniciativa "Mujeres en Compliance" y como ha impactado al fortalecimiento de las mujeres en el mundo del compliance.2023-11-1649 min
ASONOC ǀ El Podcast17. UNA CULTURA DE COMPLIANCE - RICARDO LECHUGAEn este episodio tuvimos la oportunidad de conversar con el C.P. Ricardo Lechuga quien es socio de la firma Garrido Licona. Conversamos acerca del cumplimiento normativo en grandes empresas y su impacto en las PYMES. También, platicamos acerca de la importancia de los programas de ESG y su impacto en la continuidad de los negocios de cara al futuro.2023-11-161h 05
ASONOC ǀ El Podcast16. LA TECNOLOGÍA EN EL COMPLIANCE - CHRISTIAN PAREDESEn este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con el Lic. Christian Paredes acerca de la importancia del uso de las herramientas tecnológicas en el Compliance. También, platicamos acerca de las áreas de oportunidad que tienen las empresas en la aplicación de la tecnología en sus procesos.2023-11-161h 06
ASONOC ǀ El Podcast15. SUPER OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - PEDRO RAMÍREZ CONDEEn este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con Pedro Ramírez Conde acerca de su amplia trayectoria en Bancos, Sofomes, FinTechs. Platicamos acerca de las certificaciones nacionales e internacionales y el valor que ofrecen a quienes se dedican al cumplimiento. Por último, Pedro nos platicó que cualidades blandas se requieren para ir más allá en el ejercicio de esta profesión. 2023-11-161h 04
ASONOC ǀ El Podcast14. FORTALECIENDO LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO - GABRIEL QUINTEROEn este episodio platicamos con Gabriel Quintero, quien es presidente de la "Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá". Platicamos acerca de su amplia trayectoria y de los retos y desafíos que enfrenta Panamá en materia de Prevención al Lavado de Activos y de esta lucha por salir de la "Lista Gris" del GAFI.2023-11-161h 14
ASONOC ǀ El Podcast13. CUMPLIMIENTO 4.0 - AURELIO CASTRO & JONATHAN OLIVARESEn este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con el Ing. Aurelio Castro y el Lic. Jonathan Olivares de la firma XM Consulting. Platicamos acerca de la evolución en el cumplimiento en materia de transparencia de CONDUSEF y acerca de los retos y oportunidades de la Disposición Única en Materia de Registros.2023-11-161h 12
ASONOC ǀ El Podcast12. UNA VISIÓN INTERNCIONAL - JOSÉ PACHECO GUERRAEn este episodio platicamos con José Pacheco Guerra quien es Director General de Meritum Business School. En la plática se abordó la situación de Perú en materia de PLD y se hizo un simil con lo que se vive en México. Aunado a lo anterior, José nos platicó de todo lo que ha vivido y su visión global de las tendencias de PLD en America Latina.2023-06-211h 10
ASONOC ǀ El Podcast11. TENDENCIAS DEL SECTOR PLD/FT - HIPÓLITO MONROY MACÍASEn este episodio platicamos con Hipólito Monroy Macías acerca de su trayectoria profesional y de como nació la idea de fundar su empresa consultora. También, platicamos acerca de las tendencias del sector PLD/FT en México y la visión de Hipólito de como ve este sector.2023-06-1559 min
ASONOC ǀ El Podcast10. PANORAMA DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES - ALEJANDRO PONCE RIVERA Y CHÁVEZEn este episodio platicamos con Alejandro Ponce Rivera y Chávez acerca del panorama general de las actividades vulnerables en México. Platicamos acerca del compliance como medida de prevención, las visitas de verificación, la matriz de riesgos para actividades vulnerables, entre otros temas.2023-06-071h 27
ASONOC ǀ El Podcast09. OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS - BENJAMÍN PADILLAEn este episodio platicamos con Benjamín Padilla acerca de las obligaciones de los sujetos obligados del sector financiero y de las actividades vulnerables; platicamos acerca del dictamen técnico, los informes de auditoria, el enfoque basado en riesgos y las certificaciones en materia de PLD.2023-05-311h 13
ASONOC ǀ El Podcast08. SECTOR FINANCIERO EN LA ERA DIGITAL - FERNANDO GUTIÉRREZEn este episodio platicamos con el periodista Fernando Gutiérrez acerca de los retos que presenta el sector financiero en materia de tecnología, el Open Banking, las recientes quiebras de instituciones financieras y del panorama regulatorio en estos temas.2023-05-241h 05
ASONOC ǀ El Podcast07. GESTIÓN DE RIESGOS - ALONDRA DE LA GARZAEn este episodio platicamos con Alondra de la Garza acerca de la gestión de riesgos en los negocios, la figura del "De-Risking" y de los retos de las entidades al implementar los programas de cumplimiento.2023-05-1752 min
ASONOC ǀ El Podcast06. EVOLUCIÓN EN LA TRANSPARENCIA - ELISA HERREJÓNEn el episodio de hoy conversamos con la Lic. Elisa Herrejón de la CONDUSEF, acerca de la evolución de las obligaciones de transparencia y de la importancia y ventajas que conlleva el ser un entidad transparente ante el sistema financiero.2023-05-101h 24
ASONOC ǀ El Podcast05. LA PREPARACIÓN SE ENCUENTRA CON LA OPORTUNIDAD - NOEL AGUILERAEn este quinto episodio tuvimos la oportunidad de platicar con Noel Aguilera acerca de los retos del sistema financiero tras la desaparición de la Nacional Financiera de Desarrollo, los nuevos productos financieros que se adaptan a la tecnología y acerca de un evento que se está cocinando entre asociaciones.2023-04-261h 07
ASONOC ǀ El Podcast04. DETECCIÓN Y PREVENCIÓN - MARIBEL Y DHARANEE VÁZQUEZEn este episodio platicamos con Dharanee y Maribel Vázquez acerca de los retos de las empresas del sector financiero y no financiero en relación con la detección y prevención a través del enfoque basado en riesgos.2023-04-191h 09
ASONOC ǀ El Podcast03. LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO - SANDRO GARCÍA ROJASEn este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con el Mtro. Sandro García Rojas acerca de su visión del sector financiero, de los retos y oportunidades que se han presentado a lo largo del tiempo y de como ha evolucionado este sector.2023-04-1257 min
ASONOC ǀ El Podcast02. PANORAMA CERTIFICACIÓN CNBV - IVÁN ALEMÁN LOZAEn este segundo episodio platicamos con Iván Alemán Loza, consejero idependiente de ASONOC y nos compartió su experiencia en el sector público y como nace la certificación de la CNBV para los Oficiales de Cumplimiento, los retos para el futuro, entre otros puntos.2023-03-2241 min
ASONOC ǀ El Podcast01. ASONOC EL PODCAST - ELIMELEC MORENO RODRÍGUEZEn este primer episodio platicamos con Elimelec Moreno Rodríguez, presidente de ASONOC y nos compartió lo que es ASONOC, sus objetivos y un poco de su historia.
¡Te invito a que lo escuches!2023-02-2437 min