Shows
FINANSE OD DRUGIEJ STRONYNajskuteczniejszy system prania pieniędzy w historii - mechanizm Black Market Peso ExchangeJak kartele narkotykowe prały miliardy dolarów, nie używając banków i nie wzbudzając podejrzeń?Odpowiedź kryje się w jednym z najbardziej skutecznych mechanizmów prania pieniędzy w historii. Black Market Peso Exchange.W tym odcinku „Finansów od drugiej strony” zaglądamy za kulisy systemu, który przez lata pozostawał niemal niewidoczny dla służb. Wyjaśniamy, jak narkodolary zarobione na ulicach USA zamieniały się w „legalne” peso w Kolumbii. Bez przelewów międzynarodowych. Bez przewożenia gotówki przez granice. Bez bezpośredniego kontaktu z bankami.
2025-12-2220 min
FINANSE OD DRUGIEJ STRONYCzy banki śledzą każdy przelew? Prawda o Transaction MonitoringCzy banki wiedzą o każdej twojej transakcji? Jak naprawdę działa system monitorowania płatności i dlaczego jedne operacje przechodzą bez problemu, a inne trafiają do analityków AML?W tym odcinku ujawniamy kulisy Transaction Monitoring – od sposobu, w jaki banki analizują twoje przelewy, po to, jakie sygnały mogą wywołać alert i trafić do dalszego postępowania. Tłumaczymy, jak działają reguły, scenariusze, scoring ryzyka oraz dlaczego identyczne transakcje mogą zostać ocenione zupełnie inaczej.🎧 W odcinku dowiesz się m.in.:– jak banki analizują i filtrują...
2025-12-1220 min
FINANSE OD DRUGIEJ STRONYJak FBI rozbiło Silk Road i przejęło miliony w BitcoinieSilk Road – darknetowy rynek, który zmienił historię internetu. Serwis działający w ukryciu, z milionami transakcji, własną ekonomią i legendarnym administratorem ukrywającym się jako Dread Pirate Roberts. W tym odcinku opowiadamy pełną historię powstania i upadku Silk Road: od pierwszych błędów Rossa Ulbrichta, przez wieloletnie śledztwo FBI, aż po zaskakujący zwrot z 2025 roku – ułaskawienie i sprzedaż przejętych bitcoinów wartych miliardy dolarów.Poznaj kulisy największego internetowego imperium przestępczego i dowiedz się, jak jedna luka w kodzie doprowadziła do spektakularnego finału.Sprawdź odcinek na tema...
2025-11-2714 min
FINANSE OD DRUGIEJ STRONYOszustwo na BLIK – ujawniamy metody przestępców!W tym odcinku mówimy o jednym z najczęstszych oszustw w Polsce – wyłudzeniach na BLIK.Podszywanie się pod znajomych, fałszywe wiadomości na Messengerze i „szybkie prośby o pomoc” – to codzienność, w której coraz więcej osób traci pieniądze.Dowiesz się:🔹 jak wygląda cały schemat oszustwa – od pierwszej wiadomości po utratę pieniędzy,🔹 dlaczego oszuści tak łatwo manipulują emocjami ofiar,🔹 co zrobić, jeśli już podałeś kod BLIK lub kliknąłeś w podejrzany link,
2025-11-0816 min
FINANSE OD DRUGIEJ STRONYJak smerfy piorą pieniądze – niewinne wpłaty, wielkie przestępstwoJak przestępcy piorą pieniądze metodą smerfów? W dzisiejszym odcinku podcastu „Finanse od drugiej strony” Szymon Matczak i Paweł Wiliński wyjaśniają, czym jest smurfing – technika prania pieniędzy polegająca na rozbijaniu dużych kwot na wiele małych transakcji.Dowiesz się:🔹 czym różni się smurfing od structuringu,🔹 jak działa cuckoo smurfing – najbardziej podstępny wariant tego procederu,🔹 w jaki sposób przestępcy wykorzystują zwykłych ludzi do prania pieniędzy,🔹 jakie są sygnały ostrzegawcze, które...
2025-10-2111 min
FINANSE OD DRUGIEJ STRONYJak przestępcy piorą pieniądze w kryptowalutach?Czy kryptowaluty to przyszłość finansów… czy idealne narzędzie dla przestępców?W tym odcinku „Finansów od drugiej strony” odkrywamy mroczne kulisy świata cyfrowych pieniędzy. Zobaczysz krok po kroku, jak wygląda pranie pieniędzy w kryptowalutach – od mixerów i privacy coins po transakcje P2P i OTC.Dowiesz się:🔹 jak przestępcy zamieniają brudne pieniądze w czyste bitcoiny,🔹 czym są mixery i jak działają cyfrowe „pralki do pieniędzy”,🔹 jak Monero i Zcash ukrywają ślady w blockchainie,🔹 w jaki sposób organy ścigania próbują...
2025-10-0609 min
FINANSE OD DRUGIEJ STRONYRosyjskie drony i polski ślad. Kulisy dual-use goodsRosyjskie drony nad Polską, zamknięte lotniska i alarm NATO. Ale najciekawsze w tej historii jest to, że w maszynach, które naruszyły nasze niebo, mogły znaleźć się komponenty wyprodukowane w Polsce. Jak to możliwe?W tym odcinku „Finansów od drugiej strony” tłumaczymy:🔹 czym są produkty podwójnego zastosowania (dual-use goods),🔹 jak Rosja obchodzi zachodnie sankcje,🔹 w jaki sposób polska firma WSK sprzedała części, które trafiły do dronów Szahed,🔹 i dlaczego to zagrożenie dla całej Europy.To nie...
2025-09-1911 min
FINANSE OD DRUGIEJ STRONYHawala – tajny system transferu pieniędzy | Bankowość bez banku 💸🔍 Czy można przesłać miliony euro bez banku, przelewu i dokumentów – tylko na słowo honoru?W tym odcinku podcastu „Finanse od Drugiej Strony” odkrywamy tajemniczy świat hawali – jednego z najstarszych i najbardziej enigmatycznych systemów transferu pieniędzy na świecie.💸 Dowiesz się:Czym jest hawala i jak działa w praktyce.Dlaczego miliony migrantów wciąż z niej korzystają.Jakie są zalety i zagrożenia tego systemu.Jak przestępcy wykorzystują hawalę do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.Prawdziwą historię o tym, jak służby rozbiły siatkę przemytników ludzi...
2025-09-0911 min
FINANSE OD DRUGIEJ STRONYRosja i sankcje: czy naprawdę działają? Kulisy gospodarczej wojnyJak Rosja obchodzi sankcje i dlaczego mimo embarga jej gospodarka jeszcze się trzyma? W tym odcinku podcastu Finanse od Drugiej Strony pokazujemy kulisy gospodarczej wojny: od tajnych kanałów importu technologii, przez sprzedaż ropy „flotą cienia”, aż po ucieczkę od dolara i przejście na chińskiego juana.👉 Dowiesz się m.in.: jak Rosja sprowadza technologie mimo zakazów,dlaczego indyjskie i chińskie rafinerie kupują rosyjską ropę taniej niż reszta świata,w jaki sposób Kreml przesyła miliardy poza systemem SWIFT,co naprawdę dzieje się z rosyjską gospodarką w 2025 roku.To n...
2025-08-3011 min
FINANSE OD DRUGIEJ STRONYLouis Vuitton pod lupą: pranie pieniędzy w świecie mody💼 3,5 miliona euro w gotówce. Setki transakcji tuż poniżej progu zgłoszenia. Luksusowe torebki, eleganckie butiki i… pranie pieniędzy.W tym odcinku „Finanse od Drugiej Strony” opowiadamy, jak Louis Vuitton w Holandii trafił w sam środek skandalu finansowego.🔍 Dowiesz się:- Kim była tajemnicza klientka, która wydała fortunę w gotówce.- Jak działa technika „smurfing” i nieformalny handel Daigou.- Dlaczego luksusowe marki są idealnym narzędziem do prania pieniędzy.- Co zawiod...
2025-08-1209 min
FINANSE OD DRUGIEJ STRONYPiramidy Finansowe – Jak Działają i Jak Nie Dać Się Oszukać!🔻 PIRAMIDY FINANSOWE – OBIECUJĄ MILIONY, ZOSTAWIAJĄ RUINĘ 🔻Witaj w kolejnym odcinku „Finansów od Drugiej Strony” – Twojego podcastu o przestępczości finansowej.Tym razem rozkładamy na czynniki pierwsze piramidy finansowe – jeden z najbardziej perfidnych i podstępnych mechanizmów wyłudzania pieniędzy.👉 Dlaczego ludzie wciąż dają się nabierać?👉 Jak działają piramidy i czym różnią się od schematu Ponziego?👉 Jak rozpoznać oszustwo, zanim będzie za późno?W odcinku mówimy m.in. o:⚠️ Najczęstszych technikach manipulacji⚠️ Różnicach między...
2025-07-2314 min
FINANSE OD DRUGIEJ STRONYSkimming – jak kradną dane z Twojej karty?💳 Wkładasz kartę do bankomatu, wypłacasz gotówkę, wszystko wygląda normalnie.Kilka dni później ktoś robi zakupy w Twoim imieniu… w Tajlandii.Brzmi absurdalnie? Niestety, to rzeczywistość — i codzienność ofiar skimmingu.W tym odcinku podcastu „Finanse od drugiej strony” odkrywamy kulisy jednego z najstarszych, ale wciąż skutecznych oszustw finansowych.Zobacz, jak przestępcy kopiują dane z Twojej karty — i co możesz zrobić, by się przed tym bronić.🔍 W odcinku dowiesz się:czym dokładnie jest skimming i jak działa,w jakich miejscac...
2025-07-0311 min
FINANSE OD DRUGIEJ STRONYVishing: uważaj na fałszywe telefony!📞 Vishing – co to jest i jak się przed nim bronić?W tym odcinku przyglądamy się jednemu z najgroźniejszych rodzajów oszustw telefonicznych. Vishing to technika manipulacji, w której przestępcy podszywają się pod pracowników banków, policji, czy kurierów – wszystko po to, by wyłudzić Twoje dane lub pieniądze.📌 Czego dowiesz się z tego odcinka?Czym dokładnie jest vishing i jak działaJakie techniki stosują oszuści przez telefonJak wygląda typowa rozmowa z cyberprzestępcąCo zrobić, jeśli padłeś ofiarą vishinguJak skutecznie chro...
2025-06-2512 min
FINANSE OD DRUGIEJ STRONYPHISHING: Jak złapali ich na jeden klik?🎧 ODCINEK: Uważaj! Ktoś łowi na Ciebie – czym jest phishing i jak się przed nim skutecznie bronić?📩 Jak rozpoznać phishingowy e-mail, SMS lub wiadomość na Messengerze? Phishing to najczęstsza metoda wyłudzania danych osobowych, haseł i pieniędzy w 2025 roku.W tym odcinku podcastu Finanse od drugiej strony dowiesz się:czym jest phishing i spear-phishing (atak celowany),jak wyglądają najczęstsze metody wyłudzania danych – na przykładzie fałszywego maila z banku, urzędu skarbowego lub od "znajomego",jak rozpoznać oszustwo i nie dać s...
2025-06-1810 min
FINANSE OD DRUGIEJ STRONYNajwiększa afera finansowa z udziałem Di Caprio: Jak Jho Low ukradł 4,5 mld $ z funduszu państwowegoSkandal 1MDB to jedna z najbardziej szokujących afer finansowych ostatnich lat. W tym odcinku podcastu opowiadamy, jak fundusz rozwoju Malezji zamienił się w źródło defraudacji miliardów dolarów. Kim był Jho Low i jak zdobył wpływy od Wall Street po Hollywood? Prześledzimy powiązania z byłym premierem, drogę pieniędzy przez globalne banki i absurdalne luksusy, które za nie kupowano. To historia o korupcji, chciwości i władzy bez granic.Obserwuj nasz podcast, by nie przegapić kolejnych historii z ciemnej strony finansów i polityki.#1M...
2025-06-0320 min
FINANSE OD DRUGIEJ STRONYRosyjska flota cieni - paliwo dla wojny na Ukrainie🎧 W tym odcinku podcastu „Finanse od Drugiej Strony” zagłębiamy się w temat rosyjskiej „floty cieni” za pomocą której Kreml obchodzi międzynarodowe sankcje i finansuje krwawą wojnę na Ukrainie. Tłumaczymy, czym dokładnie jest flota cieni, jak działa i jakie konsekwencje niesie dla bezpieczeństwa ekonomicznego, ekologicznego i geopolitycznego. Przybliżamy jeden z najbardziej tajemniczych aspektów 17 pakietu sankcji Unii Europejskiej. Dowiedz się, jak Moskwa wykorzystuje stare tankowce, fałszuje dane identyfikacyjne i prowadzi morskie operacje wywiadowcze. Zastanawiamy się jakie konkretne działania mogą skutecznie zablokować finansowanie wojny w Ukrainie. Jeśli interesuje Cię wpływ nielegalnych operacji morskich...
2025-05-2017 min
FINANSE OD DRUGIEJ STRONYFinancial Crime w praktyce: Jak Al Capone został skazany za unikanie podatkówWitamy w premierowym odcinku podcastu „Finanse od drugiej strony” – audycji o przestępczości finansowej. Tym razem przenosimy się do czasów prohibicji, mafii i legendy Al Capone. Ale nie skupiamy się na strzelaninach i porachunkach – przyglądamy się temu, jak został on skazany... za uchylanie się od płacenia podatków.To historia o sile danych finansowych, skuteczności dochodzeń podatkowych i roli, jaką odegrał Frank Wilson – księgowy z IRS, który doprowadził do upadkunajbardziej znanego gangstera w historii USA. 💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terror...
2025-05-0622 min
FINANSE OD DRUGIEJ STRONYOdcinek zerowy: Startujemy z Finansami od drugiej strony!Cześć!Z tej strony Szymon Matczak i Paweł Wiliński.W odcinku wprowadzającym dzielimy się naszym doświadczeniem, motywacjami i kulisami powstania tego podcastu. Opowiadamy, kim jesteśmy, skąd nasza pasja do tematu przestępczości finansowej i dlaczego postanowiliśmy o niej mówić. Przedstawiamy też, czego możecie się spodziewać w kolejnych odcinkach–od analiz głośnych afer, przez kulisy działania mechanizmów finansowych, aż po omówienie intrygujących przypadków oszustw finansowych. Nie zabraknie też tematów związanych z praniem pieniędzy czy obchodzeniem sankcji międzynarodowych. To dopiero począte...
2025-04-3003 min