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Los CiberAmigosLos CiberAmigos conocen a Bernice FuentesEn este divertido programa, conocemos a Bernice Fuentes, una apasionada del Box, los Comics, Dragon Ball Z, StarWars y mucho mas, su gusto por el Marketing y la Inteligencia Artificial forman parte de su experiencia en los últimos años. contáctala en: bernice@gmc360.com.mx síganos en todas las redes nos vemos en el siguiente capitulo
2024-06-2956 min
Los CiberAmigosLos CiberAmigos conocen a Bernice Fuentes
En este divertido programa, conocemos a Bernice Fuentes, una apasionada del Box, los Comics, Dragon Ball Z, StarWars y mucho mas, su gusto por el Marketing y la Inteligencia Artificial forman parte de su experiencia en los últimos años.
contáctala en:
bernice@gmc360.com.mx
síganos en todas las redes
nos vemos en el siguiente capitulo
2024-06-2956 min
GMC360Retos empresariales de cumplimiento en la era COVIDFernanda Barrera, Especialista Certificada en Delitos Financieros es nuestra invitada especial en esta sesión de podcast, quien nos comparte su visión sobre los Retos empresariales de cumplimiento en la era COVID.
2021-10-1536 min
GMC360Los datos más interesantes sobre el futuro del prevención de lavado de dineroFernando Gutiérrez, Periodista en El Economista, hablando sobre su visión de la Prevención del lavado de dinero en México.
2021-08-1228 minGMC360Lo que debes de saber de la Certificación en Actividades VulnareblesLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lanzó convocatoria para la Certificación PLD dirigida al sector de Actividades Vulnerables, la cual está abierta a los profesionales que deseen combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Fue publicada el pasado 6 de agosto y es la más grande en la historia de México que se ha hecho hasta el momento: ""Es una oportunidad para especializarse en el tema del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que todavía no es una materia obligada en licenciaturas y demás, entonces esta nueva generación aprendiendo sobre este tem...
2021-08-0906 min
GMC360Hablado sobre la Certificación en Actividades VulnerablesNuestra Socia Fundadora María Isabel Violeta Vázquez estará hablado sobre la Certificación en Actividades Vulnerables.
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2021-08-0810 min
GMC360Comunicación interna y externa: la clave para que el equipo comparta la visión de una Compañía¿Es posible tener una imagen adecuada si la comunicación interna y externa de una empresa no están alineadas? Muchas empresas cometen el error de lanzar un mensaje a sus clientes y olvidar la comunicación con las personas que forman la organización.
2021-07-2349 min2021-05-2606 minGMC360Hablando de... ¿Cómo ser un Oficial de Cumplimiento de Alto Impacto?Entrevista con Selma Castellanos, Directora Jurídica de GMC360.
2020-12-1120 minGMC360¿Qué son los ODS? Aquí te cuento la historiaUn día como hoy hace 5 años, se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS.
Hoy la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son más importantes que nunca y continúan siendo nuestra hoja de ruta para vivir el bienestar, justicia, dignidad y un planeta sano.
2020-09-2519 min
Disruptivo con Juan del CerroMujeres de Cambio #26 Bernice Fuentes, enlazando los ODS y el emprendimiento de la mujerEn esta ocasión les traemos la charla que tuvo Cristina Arias parte del team de Disruptivo con Bernice Fuentes, Directora de mercadotecnia en GMC360. Una consultora Mexicana especializada en materia de Prevención de Lavado de Dinero enfocada a Instituciones Financieras y Actividades Vulnerables. En esta sesión se habló sobre las estrategias para implementar los ODS y poder aplicarlos sin importar el giro o tamaño de tu emprendimiento y así poder pisar el acelerador hacia el crecimiento de tu negocio Estuvo muy interesante te invitamos a oírla. Emprend...
2020-09-1653 minGMC360Compliance: ¿tendencia o necesidad? Un pilar que toda empresa debe contarEntrevista con Dharanee Vázquez, Directora General de GMC360.
2020-09-0938 minGMC360Hablemos de ¿Qué es ser un BUEN líder?Si yo menciono liderazgo, ¿Qué palabras vienen a tu mente?... ¿Organización? ¿Poder? ¿Responsabilidad? ¿Influencia? ¿Equipo? ...Todo esto es cierto.
2020-08-2005 minGMC360Ciberdelincuencia en tiempos del coronavirusLos ataques cibernéticos no conocen fronteras y evolucionan a gran velocidad. Internet también facilita una serie de delitos más tradicionales.
2020-08-0606 minGMC360Vida silvestre: la nueva forma de lavar dinero en el MundoEl tráfico ilegal de la vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más grande del mundo, después del negocio de las drogas, la falsificación y la trata de personas, pues según estimaciones de diversos entes internacionales las ganancias por este ilícito alrededor del mundo generarían entre 20,000 y 150,000 millones de dólares al año. En este contexto, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha decidido comenzar con el trabajo para que dentro de los sectores financiero, privado y gubernamental se aborden y combatan los riesgos de lavado de dinero y financiam...
2020-07-0203 minGMC360¿Cómo identificar a las Empresas Fantasmas?Debido a ilícitos cometidos a través de empresas fantasma es común satanizar a las sociedades en general y olvidar que los responsables son personas físicas que se ocultan detrás del velo corporativo.
2020-06-2505 minGMC360¿Cuánto cuesta el lavado de dinero en México?Expertos en la materia de prevención de lavado de dinero coincidieron que México tiene grandes retos para enfrentar el blanqueo de capitales y para atacar los delitos que derivan en este ilícito como el crimen organizado, la corrupción y la elusión fiscal.
2020-06-1903 minGMC360Hablando sobre .... la CNBVLa Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con facultades para supervisar y regular a las entidades del sistema financiero mexicano, a fin de que funcionen de manera adecuada. La CNBV protege los intereses del público procurando un sistema estable y equilibrado.
2020-06-1603 minGMC360Historia de las 40 RecomendacionesConocer las recomendaciones del GAFI, puede brindar a las entidades financieras un panorama más amplio de cómo dar cumplimiento en Materia de PLD/FT.
2020-06-0402 minGMC360Hablemos de... GAFIGAFI es el organismo principal que se dedica al combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se fundó en el año 1989 por los países del G7 para hacer frente a los flujos ilícitos derivados del narcotráfico. Se elaboraron las 40 Recomendaciones para prevenir el lavado de fondos, un conjunto de estándares internacionales para ser transformados en legislación nacional. En el curso de los años se demostró que el lavado de fondos no era el único crimen que amenazaba a la integridad de los flujos financieros. En consecuencia a los acontecimientos del 11/09 se conside...
2020-06-0406 minGMC360¿Qué es el lavado de dinero?Hoy quiero hablarte de un concepto que seguramente ha escuchado en nuestras redes sociales, noticias y periódicos y que además se ha convertido en una de las actividades ilícitas de la era moderna: El lavado de dinero,
2020-05-1203 minGMC360¿Qué son las famosas #ActividadesVulnerables?
¡Mucho se habla de cómo lavar dinero! Pero, qué actividades hacen que este delito lo permita.
Te invitamos a conocer qué son las Actividades vulnerables y cómo saber si tu empresa no recae en este delito.
www.gmc360.com.mx
2020-05-0903 min